ktj

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của Decrypt, Cục An ninh điều tra của Cảnh sát Gwangju, Hàn Quốc đã bắt giữ 4 nghi phạm mang quốc tịch Uzbekistan vào tháng 4 dựa trên "Luật cấm tài trợ cho khủng bố", và đã công bố vụ án này vào thứ Ba. Một trong số họ đã bị Interpol đưa vào danh sách truy nã đỏ. Cảnh sát cho biết, đây là vụ đầu tiên liên quan đến việc tiền điện tử được chuyển ra từ một tổ chức khủng bố đã được xác định và sau đó quay trở lại để tài trợ cho hàng hóa thực.Theo điều tra của cảnh sát, từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, nghi phạm chính đã chuyển 4267 USDT cho tổ chức khủng bố Syria "Katibat Tawhid wal Jihad" (KTJ) trong 7 lần. KTJ được thành lập vào năm 2014, chủ yếu gồm các phần tử vũ trang từ Trung Á, đã được Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ xác định là tổ chức khủng bố.Ngoài ra, nghi phạm chính còn bị cáo buộc nhận tiền điện tử từ KTJ để mua 11 chiếc xe đã qua sử dụng và 2 máy xúc, tổng giá trị khoảng 170 triệu won Hàn Quốc (khoảng 121.000 USD), sau đó được vận chuyển đến Syria, 3 nghi phạm còn lại bị tình nghi hỗ trợ mua và xuất khẩu những chiếc xe này.Cảnh sát cho biết, các vụ án liên quan đến khủng bố trước đây thường là chuyển tiền cho tổ chức khủng bố, trong khi vụ án này là vụ đầu tiên nhận tiền từ tổ chức khủng bố và mua sắm, cung cấp xe cộ.Điều tra cho thấy, nghi phạm chính đã luân chuyển hoạt động giữa 3 ví cá nhân, tiền mua xe được gửi vào tài khoản mang tên vợ của anh ta, và khi bị bắt đã xuất trình giấy phép lái xe của người khác. Anh ta nhập cảnh vào Hàn Quốc vào năm 2017 với visa sinh viên, tốt nghiệp từ một trường đại học ở Daejeon, và đã ở lại bất hợp pháp từ năm 2023. Trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 6, anh ta đã phủ nhận các cáo buộc chính, cho rằng tiền chuyển khoản được sử dụng cho chi phí sinh hoạt gia đình, và không biết danh tính người mua xe. Cảnh sát cho biết, cuộc điều tra cũng đã dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm thứ hai trong danh sách truy nã đỏ, vụ án vẫn đang tiếp tục.