xinbi

ZachXBT đã đăng bài trên nền tảng X cho biết, UPay có thể cho phép thị trường bất hợp pháp Xinbi bị trừng phạt phát hành thẻ Visa tiền điện tử của họ, và yêu cầu UPay giải thích tình hình.ZachXBT cho biết, Xinbi chủ yếu liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và buôn bán người.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhóm công tác chống gian lận của Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện hành động thực thi pháp luật đối với Xinbi Guarantee, phong tỏa và hạn chế xử lý hơn 52 triệu đô la tài sản tiền điện tử trong một ngày, đưa tổng giá trị tài sản bị hạn chế xử lý lên khoảng 938 triệu đô la. Tether đã cung cấp sự hỗ trợ chủ động cho cuộc điều tra này.Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Xinbi là một thị trường dịch vụ gian lận bất hợp pháp chủ yếu hoạt động qua Telegram, cung cấp các trang web gian lận đầu tư tùy chỉnh, dịch vụ rửa tiền và tuyển dụng nạn nhân buôn người đến làm việc tại các khu vực gian lận ở Đông Nam Á. Các cơ quan thực thi pháp luật đã phong tỏa kênh Telegram của họ và hai ví tiền điện tử tổng cộng nắm giữ khoảng 12 triệu đô la, đồng thời hạn chế xử lý thêm 47 ví liên quan khác.Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Xinbi là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng và trừng phạt thêm hai thực thể hỗ trợ cho tổ chức này. Nhóm công tác cũng đã hỗ trợ Madagascar đóng cửa 13 khu vực gian lận do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành, xử lý hơn 3200 thiết bị điện tử, và địa phương đã bắt gần 400 người.

Tether đã đóng băng khoảng 39,3 triệu đô la USDT từ 10 địa chỉ trên mạng Tron liên quan đến Xinbi Guarantee vào sáng nay. Những người có thông tin cho biết, Xinbi Guarantee là một thị trường giao dịch bảo đảm, xuất hiện khoảng năm 2022 trên Telegram.Cơ quan phân tích blockchain TRM Labs đã mô tả nó là một trong những thị trường tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất ở Đông Nam Á, và cho biết quy mô giao dịch tích lũy của nền tảng này đạt khoảng 24,2 tỷ đô la. Nền tảng theo dõi trên chuỗi MistTrack đã tiết lộ trước đó về thông tin liên quan đến USDT bị đóng băng. Việc đóng băng này có nghĩa là Tether đã thực hiện các biện pháp đóng băng tài sản trên chuỗi, nhằm hạn chế các địa chỉ được cho là liên quan đến rủi ro cao hoặc bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp.

The UK Foreign, Commonwealth & Development Office and the Home Office jointly announced sanctions against the illegal cryptocurrency market Xinbi and individuals related to Southeast Asian scam networks. According to data from blockchain analysis company Chainalysis, Xinbi processed over $19.9 billion in transactions from 2021 to 2025, involving illegal activities such as money laundering, unlicensed over-the-counter trading, and the sale of stolen personal data. The UK is the first country in the world to impose sanctions on Xinbi.The sanctions also involve the operator of the Cambodian "#8 Park" scam base, Legend Innovation Co., and its head Eang Soklim, who is believed to be holding up to 20,000 trafficked workers. Meanwhile, multiple properties in London have been frozen, with previously seized assets including an office building valued at £100 million, two luxury homes, and a helicopter. UK officials stated that this action aims to cut off the financial infrastructure of the scam networks and will promote broader international coordinated cooperation at the illegal finance summit in June this year.

ChainCatcher news, according to Cointelegraph, blockchain security company Elliptic disclosed that a company registered in Colorado in 2022, Xinbi Co. Ltd, is associated with an illegal online marketplace called "Xinbi Guarantee."This marketplace is based on the Telegram platform and is a Chinese illegal market primarily serving Southeast Asian scammers, having received $8.4 billion in funds to date, mainly in the form of USDT transactions. Merchants on the market provide scammers with technology, personal data, and money laundering services, assisting them in carrying out "pig butchering" scams. Xinbi Guarantee claims to be an "investment and capital guarantee group company," but its status was updated to "delinquent" in January 2025 for failing to submit periodic reports on time. The black market's money laundering service has the largest transaction share and also offers Starlink devices, stolen personal data, and fake IDs.Elliptic states that Xinbi Guarantee is the second-largest illegal online marketplace, with transaction volumes exceeding $1 billion in the fourth quarter of 2024, and is linked to North Korean hacker money laundering. The $8.4 billion transaction volume may only be the tip of the iceberg of actual trading volume. The platform has 233,000 users and operates under a "guarantee model," yet remains a hotbed for illegal activities. Records from the Colorado state government show that Xinbi Co. Ltd was listed as "in violation" in January 2025 for failing to submit its annual report on time.