晚報 | 幣安被指為23.5億美元資金提供洗錢渠道；BlockFi最新融資估值下降66%

整理：餅乾，鏈捕手

"過去24小時都發生了哪些重要事件"

1、路透社稱幣安於 2017 年至 2021 年間為非法資金提供了洗錢渠道，幣安披露與路透社的完整郵件採訪內容予以回應

據路透社發布的一項調查顯示，幣安於近 5 年為至少 23.5 億美元非法資金提供了洗錢渠道，這些交易來自黑客、投資欺詐和非法藥物銷售等。路透社表示，該數據依據法庭記錄、執法部門聲明和區塊鏈數據的審查計算得出，數據由 Chainalysis 以及 Crystal Blockchain 提供，並經由兩位行業專家審查。

針對此調查報導，幣安回應稱路透社的數據過於片面，計算並不準確。幣安反駁，加密貨幣比傳統的現金經濟更加透明，據 Chainalysis 的數據，在 2021 年使用加密貨幣進行的所有交易中，有 0.15% 與某種類型的非法活動有關。聯合國估計，2% 到 5% 的傳統法幣（現金），以當前美元計算約 8000 億到 2 萬億美元，與某種類型的非法活動有關。此外，幣安官方還披露了與路透社的完整郵件採訪內容。

2、福布斯公布2022金融科技50強榜單，FTX、OpenSea等9家加密公司入榜

福布斯公布 2022 金融科技 50 強名單（2022 年最具創新力的金融科技公司），其中有 9 家加密公司入榜，分別為 FTX（最新估值 320 億美元）、OpenSea（133 億美元）、Alchemy（102 億美元）、Ava Labs（代幣 AVAX 市值為 85 億美元）、Circle（90 億美元）、Chainalysis（86 億美元）、Fireblocks（80 億美元）、Paxos（24 億美元）、TRM Labs（6 億美元）。

3、彭博社：美 SEC 就對幣安幣（BNB）首次 ICO 展開調查

據知情人士透露，美國證交會等監管機構調查人員正在調查 2017 年的首次代幣發行是否相當於出售了本應在該機構註冊的證券，是否違反了證券規則。

知情人士提到，對幣安來說，因其在華盛頓面臨多項調查，對BNB成立之初的審查可能是一件令人不安的事態，美國證交會已經對ICO採取了數十項執法行動。另外一位知情人士表示，除了 BNB，美國證券交易委員會還在調查幣安內部人員可能存在的交易濫用行為，以及 2019 年成立的美國子公司 Binance.US 是否適當地從其全球同行中分離出來。

4、知情人士：BlockFi 正以 10 億美元的估值募資，較此前估值下降66%

據三位知情人士透露，加密金融服務公司 BlockFi 正在結束一輪融資，與之前的融資相比，融資將以更低的估值融資。消息人士稱，新一輪融資將由風險投資公司 Bain Capital Ventures 牽頭，DST 和 Valar 參投。據悉，本輪融資估值較較此前估值下降超66%。

BlockFi 由 Zac Prince 和 Flori Marquez 於 2017 年創立，旨在提供一種利用其加密資產借入資金的方式，並於 2021 年 3 月宣布以 30 億美元的估值籌集 3.5 億美元。當時，該公司宣傳了高增長指標，例如 100 億美元的貸款賬簿和 265,000 個零售賬戶。

5、加密借貸平台 Celsius Network 據稱在 Stakehound 私鑰丟失事件中至少損失3.5萬枚ETH

據 Dirty Bubble Media 報導，加密借貸平台 Celsius Network 在 Stakehound 私鑰丟失事件中至少損失 35,000 萬枚 ETH。

據悉，Celsius Network 在 2021 年 2 月 2 日的一次交易中向 Stakehound 發送了 35,000 個 ETH，而已知的 Celsius 錢包目前總共持有至少 42,306 個 Stakehound stETH。按照今天的以太坊價格，這大約是 7100 萬美元的損失。目前，Celsius 還未向其客戶公開這一信息。

此前消息，早在 2021 年 6 月 22 日，Eth2 質押解決方案公司 Stakehound 宣布丟失了代表客戶存入的超過 38000 個 ETH 的私鑰。這一損失最初在 5 月 2 日被發現，但該公司保持沉默並試圖找回秘鑰。Stakehound 將這一損失歸咎於托管供應商 Fireblocks，並在以色列法院起訴了該公司。截止目前，該問題還沒有得到解決。

6、Optimism 撰文反思空投事件：嚴重低估流量，將提升溝通透明度與服務冗餘

Optimism 官方撰文反思OP空投中出現的高負載導致主網和遠程過程調用（RPC）出現嚴重延遲等現象，並表示內部團隊正在與合作夥伴和基礎設施提供商密切合作，以緩解問題並向所有嘗試訪問其代幣的用戶提供索賠。

關於此次問題，Optimism 反思問題在於大大低估了空投會產生的流量，而事後才發現需要將公共端點的容量提高 7 倍。而得到的教訓包括，定期執行負載測試、用過度供應取代drop、要求合作夥伴提前擴大容量、優先考慮並發批量提交等等。並表示，Optimism目前正在補貼生態系統對公共端點的依賴，以退出端點業務，增加額外的供應商和冗餘的服務。此外，再遇到類似問題將在幾分鐘內快速更新狀態頁面，通過及時和透明的溝通來獲取社區信任。

7、Terra 生態跨鏈穩定幣銀行 Orion Money 將在12個月內逐漸關閉項目

Terra 生態跨鏈穩定幣銀行 Orion Money 將在未來 12 個月內逐漸關閉項目。其中從今天起的未來 3 個月內，Orion Money 將致力於維護 Web UI，為用戶提供提現的機會（UST、ORION、xASTRO），團隊還將升級 Orion 智能合約，以允許用戶在 Web UI 被刪除後直接從智能合約中提取其代幣；3 個月後，用戶將能夠在接下來的 9 個月內直接從智能合約中提取他們的代幣。

此外 Orion Money 團隊將繼續與 Terra Builders Alliance、TFL 和 Astroport 團隊合作，尋找將新的 LUNA 和 ASTRO 代幣空投分發給 Orion Money 用戶的方法，並將按快照當日的存款比例進行分配。

8、美國參議員 Gillibrand 和 Lummis 發布加密監管法案

據 CoinDesk 報導，美國參議員 Kirsten Gillibrand 和 Cynthia Lummis 發布加密監管法案，該法案有利於美國商品期貨交易委員會（CFTC）作為監管機構，並消除用戶使用加密貨幣購買商品的稅收擔憂。

據悉，該法案是美國兩黨首次嘗試為數字資產建立全面監管框架，定義加密證券和商品之間的領域，允許加密公司在有限的規模和持續時間內測試新產品，要求通過數字資產銷售籌集資金的公司向 SEC 披露具體信息。

此外，該法案規定對低於 200 美元的加密交易全部免稅，將為穩定幣、小額支付稅和監管機構的管轄範圍制定新的聯邦法律。該法案需要在 2023 年通過國會委員會才生效。

9、養老金賬戶平台 IRA 因黑客事件對 Gemini 交易所提起訴訟

養老金賬戶平台 IRA Financial Trust 對加密貨幣交易所 Gemini 提起訴訟，原因是Gemini 沒有適當的保護措施來保護客戶的加密資產。

據此前報導，2 月 8 日 IRA Financial Trust 稱遭到黑客攻擊，導致 3600 萬美元的加密貨幣被盜，這些資產屬於 Gemini 保管的客戶退休賬戶。在 IRA 通知 Gemini 後，犯罪分子仍然可以將資金從交易所客戶的賬戶中轉移出去。

據悉，自事件曝光以來，兩家公司一直在互相指責對方為資金損失負責。IRA 基金一直在努力為其受影響的客戶尋找解決方案，現在已承諾使用訴訟所得賠償受事件影響的客戶。

"過去24小時有哪些值得閱讀的精彩文章"

1、《專訪Zee Prime Capital 創始合夥人：揭開加密世界「頭號玩家」的神秘面紗》

Zee Prime 的崛起在很大程度上是得益於他們的創始合夥人之一 Fiskantes 的影響力的建立。這位自稱為 「風險共產主義者」的神秘人物在 Twitter 上用非常酷的文字銳評市場以及社會現象，並拋出了一些相當精彩的觀點。而 Zee Prime 正是 Nansen 監測的一個非常著名的 Smart Money 錢包的所有者，以及想要在加密貨幣市場投資中成功，必須要學會掌控自己的情緒。

2、《紐約時報調查：Opensea 因盜竊、欺詐等行為正在面臨大量訴訟》

OpenSea 是最受矚目的加密貨幣初創企業之一，它正面臨對 NFT 盜用和剽竊的指控。本文通過無聊猿的早期持有者在 Opensea 的糟糕體驗和衝突，說明了 Web3 的一些核心矛盾，即使由普通人而不是大型科技公司控制的、更民主的 Web3 網絡，仍然只是個烏托邦式的願景。

3、《Rollup 生態速覽：Optimistic Rollup 和 zk Rollup 之外還有哪些新型設計？》

自 2019 年初概念誕生以來，Rollup 已經取得了長足的進步。現如今市場上出現了兩個主要的競爭者，並基於此衍生出了一眾頗具想像力的設計理論以及混合演變。本文將盤點截止 2022 年中 Rollup 生態的發展現狀。