巴西一家加密欺詐團伙被調查，涉案金額高達近 8 億美元

鏈捕手消息，巴西聯邦警察、美國國土安全調查局（HSI）和多個執法合作夥伴共同對位於巴西庫里提巴的跨國加密貨幣欺詐團夥進行調查，巴西聯邦警察已對該團夥執行 20 項搜查和扣押令，後者違規行為包括國際洗錢、經營犯罪企業、欺詐和針對國家金融體系的犯罪。

2022 年 1 月，該跨國犯罪組織頭目從美國遷往巴西後，派駐巴西巴西利亞美國大使館的 HSI 特工請求巴西聯邦警察協助協調兩國的調查工作。巴西當局隨後進行的一項調查發現，在巴西正在進行類似的犯罪活動，僅通過巴西銀行系統就估計有 40 億巴西雷亞爾（8 億美元）轉移。

該組織涉嫌欺騙十多個國家的投資者，謊稱他們已開發出功能齊全的加密貨幣相關金融產品，但實際上涉嫌宣傳欺詐性合作夥伴關係和許可證，用於欺騙受害者將數百萬美元。（來源鏈接）