大連判決一起虛擬貨幣洗錢案，涉案金額達 678 萬餘元

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，2015年4月至2021年2月，被告人王某某伙同向某某（在逃）等人，先後註冊成立和收購多家公司，並虛構大量業務，以承諾投資可獲得實際年化收益將近100%的超高利潤保本返利為誘餌，實施非法集資活動。近六年時間，王某某等人共吸收資金人民幣214億餘元。

為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質，2021年2月21日王某某出逃前後，共委託其前妻使用非法集資所得人民幣678萬餘元購買"虛擬貨幣"百萬餘枚，並轉入其數字錢包賬戶內。王某某被抓獲歸案後，其安裝數字錢包App的手機被依法扣押。

後其前妻使用他人身份信息註冊"虛擬貨幣"交易平台網站賬戶，並利用王某某事前告知的密碼轉移數字錢包賬戶內的"虛擬貨幣"，通過交易變現後赴銀行取現，以上述方式轉移資金人民幣652萬餘元。2021年12月31日，大連市檢察機關以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪對王某某提起公訴。（澎湃）