數據：已關停 5 年的 BTC-e 交易平台曾於去年 11 月向 2 個地址發送 3,299 枚 BTC

ChainCatcher 消息，据鏈上數據顯示，過去兩週時間內，來自已關停的 BTC-e 交易平台的 BTC 資產一直在鏈上進行移動，最初，某匿名錢包地址被監測到於 2022 年 11 月從 BTC-e 地址收到 3,299 枚 BTC，這是 BTC-e 錢包地址自 2017 年以來發送的第一筆交易。此後該地址向兩個身份不明的收款人發送了 10,000 枚比特幣（約合 1.65 億美元）。

今年 3 月 14 日，其中一個收款地址再次開始轉移資金，經區塊鏈分析公司 Crystal Blockchain 向俄語加密網站 Forklog 證實，3,299 枚 BTC 中的一小部分（共 3.75 枚 BTC）已被發送到交易平台 KuCoin 和 MEXC，以及一個名為 BTC2pm 的 OTC 平台。

據悉，美國執法機構於 2017 年關閉 BTC-e，並在希臘塞薩洛尼基附近的一個度假勝地逮捕了該平台的經營者 Alexander Vinnik，並指控其犯有洗錢等罪行。Vinnik 在希臘監獄服刑後轉移至法國接受審判最終被引渡到美國，面臨多重罪名起訴。根據法庭案卷，Vinnik 現正關押於加利福尼亞州的聖麗塔監獄。（來源鏈接）