知情人士：DWF Labs 負責人疑與 40 億美元的加密龐氏騙局 OneCoin 有關

ChainCatcher 消息，推特用戶 Nay 發推表示，經過鏈上數據分析，DWF Labs"幾乎所有情況下進出代幣的數量都與時間和金額相匹配，這意味著這些不是貸款，因此不是標準的做市商交易"。Nay 表示 DWF Labs 所有交易的模式都是要麼每天一次左右地購買 5 萬至 10 萬美元的穩定幣，要麼購買每筆交易高達 500 萬美元的大額交易，然後把所有（或幾乎所有）資金都存放在 CEX 上。

同時其很多公開的投資交易無法與鏈上數據相匹配，"6500 萬美元在鏈上得到確認，據報導超過 1.5 億美元，除此之外還有很多沒有報導"，Nay 稱"一種解釋是他們代表項目團隊以不少於某價格出售代幣並預先匯款，從而賺取 delta。許多交易有 10-20% 的折扣，但有些則沒有"。

此外，Nay 表示 DWF Labs 官方負責人 Andrei Grachev 與價值 40 億美元的加密貨幣龐氏騙局 OneCoin 有關係，此前曾有俄語媒體在 2019 年撰文披露。（來源鏈接）