江西警方破獲“寰亞國際旅遊”項目傳銷案，扣押 142 萬 USDT

2023-06-27 11:47:23

ChainCatcher 消息，近期，江西萍鄉市公安局峽山口分局成功打掉一個利用區塊鏈技術發行"USEA幣""TVL幣"的網絡傳銷犯罪團夥，抓獲主要犯罪嫌疑人 3 名，扣押涉案"泰達幣" 142 萬枚，查獲涉案電腦 2 台，手機 12 部，銀行卡 30 張，涉案金額 1000 余萬元。

今年５月，分局民警在工作中研判發現，本地群眾參加的"寰亞國際旅遊"項目涉嫌組織、領導網絡傳銷犯罪。該團夥利用區塊鏈技術，通過開發"TVL"幣，發行"USEA"虛擬貨幣，以微信、QQ等網絡社交平台為媒介，採取"拉人頭"方式發展會員，以銷售虛擬貨幣和計酬返利、分紅等經濟利益為誘餌，大肆吸引會員投資，唆使、誘導會員多方發展下線，通過砸盤套現轉移資金實施網絡傳銷犯罪。3個多月發展下線會員4級，共3000余人。