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新加坡要求銀行調查涉 10 億新幣洗錢案嫌疑人的關聯交易

2023-09-08 10:43:24
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ChainCatcher 消息,据彭博社報導,新加坡中央銀行已指示金融機構審查此前洗錢案嫌疑人的關聯交易。其中新加坡金融管理局要求各銀行從 2020 年初開始審查嫌疑人的任何可疑或異常交易消息。審查名單共 34 人,其中包括上個月被捕的 10 名嫌疑人。

此前報導,8 月 17 日,新加坡破獲近年來最大洗黑錢案,涉案財物總值約 10 億元,新寶投資創始人蘇寶林等 10 人被捕。

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