新加坡要求銀行調查涉 10 億新幣洗錢案嫌疑人的關聯交易

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，新加坡中央銀行已指示金融機構審查此前洗錢案嫌疑人的關聯交易。其中新加坡金融管理局要求各銀行從 2020 年初開始審查嫌疑人的任何可疑或異常交易消息。審查名單共 34 人，其中包括上個月被捕的 10 名嫌疑人。

此前報導，8 月 17 日，新加坡破獲近年來最大洗黑錢案，涉案財物總值約 10 億元，新寶投資創始人蘇寶林等 10 人被捕。