美 CFTC 在調查 MyForexFunds 龐氏騙局案中傳喚 Coinbase 提供支付資料

ChainCatcher 消息，据 The Information 報導，在對涉嫌經營龐氏騙局的網站 MyForexFunds 進行的一項涵蓋從 2021 年底到 2022 年底的調查中，美國商品期貨交易委員會（CFTC）傳喚了 Deel 和 Coinbase 要求提供關於兩者之間支付信息的資料。

CFTC 上週凍結了 MyForexFunds 的資產，還對其欺詐投資者提起了訴訟，並要求法院裁定所有涉嫌欺詐行為生成的工資、費用和其他利潤，無論是支付給 MyForexFunds 還是相關第三方，都必須退還。

法庭文件顯示，My Forex Funds 的首席執行官 Murtuza Kazmi 還控制著 Coinbase Commerce 的一個賬戶，Kazmi 和 MyForexFunds 使用 Coinbase Commerce 賬戶接收了來自 CFTC 所說的可能是交易公司客戶的超過 2000 萬美元加密交易。Coinbase 在 Coinbase Commerce 交易中收取 1% 的費用。Kazmi 從另一個 Coinbase 賬戶向可能是 MyForexFunds 客戶的接收方發送了超過 940 萬美元的加密貨幣。

Coinbase 的一位發言人表示："我們認真對待監管機構提出的所有問題"，並承諾在合規和其他領域與監管機構合作。