某男子偽造虛擬貨幣詐騙 70 多萬人逾 1.6 億元，被判有期徒刑十三年六個月

ChainCatcher 消息，据荔枝新聞報導，近日，蘇州市虎丘區人民檢察院辦理一起虛擬幣詐騙案，全國受害者達 70 多萬，涉案金額高達 1.6 億元，扣除附贈商品、推薦返現等費用 9700 余萬元，犯罪嫌疑人方某從中實際獲利約 6900 萬元。

據悉，該詐騙項目名為"環球幣"，謊稱該虛擬幣是香港某集團利用最新區塊鏈技術推出，一經上市就能按照一定比例兌換成人民幣。其中，"會員制模式"是"制勝法寶"，只有成為更高級的會員才能擁有較多的環球幣、更大產能的礦機用以生產環球幣。同時，會員們可以發展下線來賺取返利。

在審查起訴階段，方某及其辯護律師提出其行為主要是為了銷售商品，會員升級的費用是大米、食用油等商品的對價，環球幣、挖礦機等只是附贈的"遊戲道具"。蘇州市虎丘區人民檢察院經審查認為，犯罪嫌疑人方某虛構環球幣可以上市交易，欺騙被害人花錢升級會員獲取環球幣，導致被害人基於環球幣能上市交易從中獲利的錯誤認識，進而處分財產造成損失，符合詐騙罪的構成要件；關於付費贈送的油、米等物品，從交易目的來看，被害人處分財產的目的是為了獲取環球幣，並非購買上述物品；從付費流程來看，被害人基於被告人的欺騙決定升級會員，決定升級後才彈出選購贈品界面，付費金額與選擇商品無關，事先雙方也沒有就購買物品進行協商、議價，不符合商品交易的特徵。綜上，應當定性為詐騙。

案發後，警方及時凍結了方某賬戶上的錢款五千多萬，同時他用這些違法所得購置了十套房產也被公安機關予以查封。近日，法院以詐騙罪判處方某有期徒刑十三年六個月，並處罰金人民幣三百萬元。目前，公檢法已成立財產處置小組，退賠工作正在有序開展中。