美 SEC 指控 SafeMoon 及其高管涉嫌欺詐，CEO 與 CTO 已被捕

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會指控 SafeMoon LLC、其創始人 Kyle Nagy、SafeMoon US LLC 以及公司首席執行官 John Karony 和首席技術官 Thomas Smith 實施大規模欺詐計劃，通過未經註冊的方式出售加密資產證券。根據 SEC 的訴狀，被告承諾將代幣價格 "Safely to the moon"，但他們從該項目中撤回了價值超過 2 億美元的加密資產，並挪用投資者資金供個人使用。

根據美國司法部紐約東區聯邦檢察官辦公室發布的新聞稿，布魯克林聯邦法院公布了一份起訴書，指控 SafeMoon 首席執行官 Braden John Karony、創始人 Kyle Nagy 和首席技術官 Thomas Smith 串謀實施證券欺詐、串謀電匯欺詐和洗錢串謀，指控他們在 SafeMoon（SFM）中欺騙投資者。隨著 SFM 市值增長到超過 80 億美元，被告為了個人利益而欺詐性地轉移和挪用了價值數百萬美元的所謂「鎖定」的 SFM 流動性。Braden John Karony 在猶他州普羅沃被捕，Thomas Smith 在新罕布什爾州伯利恒被捕，Kyle Nagy 仍然逍遙法外。

根據該新聞稿，儘管被告公開否認自己持有或交易 SFM，但為了個人利益多次買賣 SFM，包括在 SFM 市場價格最高的時候買賣，從而產生了數百萬美元的利潤。被告通過大量私人非託管加密錢包地址、複雜的交易路由和匿名集中交易賬戶來掩蓋其欺詐收益的流動，並用其中部分收益在新罕布什爾州、猶他州和佛羅里達州購買豪華汽車和房地產。例如，Thomas Smith 使用他控制的加密貨幣地址，將 2,900 枚 BNB 發送到第三方加密貨幣地址，價值超過約 860,000 美元（可追溯到 SFM 流動性池），以購買定制保時捷 911 跑車和 NFT。