歐洲銀行管理局將反洗錢措施擴展至加密貨幣公司

ChainCatcher 消息，歐盟的銀行監管機構歐洲銀行管理局（EBA）今日將其反洗錢（ML）和反恐怖融資（TF）風險因素指南擴展至加密資產服務提供商（CASPs）。新指南強調 CASPs 需要考慮的 ML/TF 風險因素和緩解措施。

據悉，該修訂旨在幫助 CASPs 識別這些風險，提供一個不詳盡的不同因素列表，這些因素可能表明 CASPs 因其客戶、產品、交付渠道和地理位置而面臨較高或較低的 ML/TF 風險。

基於這些風險因素，CASPs 可以發展對其客戶群的了解，並確定其業務或活動中最容易受到 ML/TF 影響的部分。指南還解釋了 CASPs 應如何調整其緩解措施，包括使用區塊鏈分析工具。

歐盟去年通過了關於數字資產轉移的立法，以及其里程碑式的加密資產市場（MiCA）監管方案。