歐盟議會批准了針對加密貨幣在內的金融服務和實體的一攬子反洗錢法

ChainCatcher 消息，歐洲議會投票通過了一套新的法律，收緊整個歐盟的洗錢和恐怖主義融資措施。這些法律針對的是大額現金支付、加密貨幣公司和足球俱樂部等。除了為歐盟 27 個國家制定單一規則手冊外，週四批准的一攬子計劃還設立了一個總部設在法蘭克福的反洗錢機構，負責監督相關框架的實施，特別是那些歐盟認為最重要的框架的實施。
新法律包括加強盡職調查措施和對客戶身份的檢查，之後所謂的義務實體（例如銀行、資產和加密資產管理者或房地產和虛擬房地產經紀人）必須向金融情報機構報告可疑活動和其他主管當局。