前 BTC-e 运营者 Alexander Vinnik 對共謀洗錢指控認罪

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，前 BTC-e 背後運營者之一 Alexander Vinnik 週五對共謀洗錢的指控表示認罪。司法部稱， Vinnik 在 2011 年至 2017 年間是 BTC-e 的運營者，該交易所在此期間處理了超過 100 萬用戶，交易量超過 90 億美元。
BTC-e 與現已倒閉的加密貨幣交易所 Mt.Gox 的黑客攻擊有關，曾參與洗錢 30 萬枚比特幣。 BTC-e 於 2017 年 7 月被關閉，與此同時 Vinnik 首次被捕。

司法部補充說， BTC-e 沒有在美國註冊為貨幣服務公司，沒有執行任何 KYC 或反洗錢規則，也沒有收集任何客戶數據。此外， Vinnik 還使用空殼公司來處理 BTC-e 的法定貨幣兌換。

新聞稿稱，該交易所確實從包括勒索軟件攻擊、黑客攻擊和其他計劃在內的犯罪活動中獲得資金， Vinnik 對約 1.21 億美元的損失負有直接責任。