WSJ：DWF Labs 在 2023 年清洗交易逾 3 億美元，操縱 YGG 及至少其他六種代幣的價格

ChainCatcher 消息，据《華爾街日報》報導，據幣安內部前員工透露，幣安的調查團隊發現 DWF Labs 在 2023 年通過清洗交易超過 3 億美元，操縱了 YGG 及至少其他六種代幣的價格，違反了使用條款。在 DWF 的管理合夥人 Grachev 推廣 YGG 後，DWF 在價格高點前後分兩批出售了近五百萬枚代幣，導致價格崩潰。儘管幣安的市場監控團隊建議關閉 DWF 的賬戶，但幣安的 VIP 客戶部門負責人和她的團隊對這一發現表示質疑，並向公司領導層提出了投訴。

隨後，另一個負責評估員工合規的幣安部門對市場監控團隊及其收集的證據進行了自己的調查，最終認為 DWF 並未參與市場操縱的充分證據。

幣安一位高管表示，清洗交易可能是意外的自我交易，並不一定構成操縱行為。公司領導最終駁回了關閉 DWF 賬戶的請求，並在提交報告一周後解雇了市場監控團隊的負責人。隨後幾個月，幣安因節省成本而裁減了更多調查員，部分調查員也自願離職。幣安高管表示，調查團隊的規模現在與以前大致相同。