FinCEN 在對道明銀行的 30 億美元洗錢罰款中指控其未報告可疑加密活動

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，金融犯罪執法網絡（FinCEN）指控銀行巨頭道明銀行（TD Bank）沒有報告一個未具名客戶群體在進行國際加密貨幣交易時的可疑活動。

FinCEN 稱，道明銀行在九個月內處理了一家名為"客戶組 C"的公司超過 2,000 筆交易，該公司被認定為"據稱從事銷售金融和房地產行業"。客戶組 C 向道明銀行謊報了其計劃進行的國際電匯活動，稱年銷售額不會超過 100 萬美元。事實上，客戶組 C 據稱通過道明銀行進行了超過 10 億美元的交易。此外，客戶組 C 的 90% 資金來自一家英國加密貨幣交易所，60% 資金則流向哥倫比亞提供數字資產相關服務的金融機構。客戶組 C 在與道明銀行合作時並未將哥倫比亞列為其要處理的司法管轄區之一，並繼續與中東等地區的"高風險行業和公司"合作。

此前消息，道明銀行成為美國首家承認共謀洗錢的銀行，被處以 30 億美元罰款。