金融時報：英國執法部門瓦解數十億美元加密貨幣洗錢網絡，查獲現金和加密貨幣共計 2000 萬英鎊

ChainCatcher 消息，据金融時報報導，英國國家犯罪調查局（NCA）宣布成功瓦解一個橫跨倫敦、莫斯科和迪拜的大規模加密貨幣洗錢網絡。該案主要涉及兩家公司：Smart 和 TGR，它們作為金融中轉站，通過加密貨幣為全球現金充裕的犯罪分子和被制裁個人提供跨境資金轉移服務。

調查顯示，該網絡從 2022 年底至 2023 年夏季期間，為包括 Kinahan 販毒集團在內的犯罪組織、勒索軟件團夥以及俄羅斯間諜活動提供服務。其運作方式是通過快遞員在英國等地收取現金，換取以 USDT 為主的加密貨幣，隨後通過公司網絡進行洗錢，並在其他國家提供等值資金。

Smart 公司的所有者、38 歲的莫斯科居民 Ekaterina Zhdanova 被指控為一名未具名的被制裁寡頭向阿聯酋轉移超過 1 億美元，目前已被美國制裁並在法國被拘留。該洗錢網絡僅在 4 個月內就在英格蘭、蘇格蘭、威爾士和海峽群島的 55 個不同地點進行現金收集，至少服務了 22 個犯罪集團。

NCA 行動總監 Rob Jones 稱這是該機構迄今最重要的反洗錢行動。目前，執法部門已逮捕 84 人，查獲現金和加密貨幣共計 2000 萬英鎊。美國財政部已對 5 名相關人員和多家公司實施經濟制裁。該行動得到了美國 FBI、DEA 以及法國和愛爾蘭警方的協助。