門羅幣市值一天暴增 15 億美元背後，為何黑客們不再喜歡比特幣？

作者：BUBBLE，BlockBeats

昨日，「遠古」隱私幣 Monero（$XMR）沉寂多時近日突然暴發。單日暴漲 30%，價格最高漲至 329 美元，幣價創了自 2021 年以來的新高。這個 11 年前的老幣是什麼？而它又為什麼會突然暴漲？

最 OG 的隱私幣

2013 年 Nicolas van Saberhagen 發表了「CryptoNote」協議，Monero「門羅幣」在此基礎上於 2014 年 4 月誕生，於 2019 年改用 RandomX。

門羅使用了環簽名「ring signatures」、隱形地址「stealth addresses」和 RingCT「環形機密交易」等技術來隱藏交易的發送者、接收者和金額。這種高度匿名性使其在隱私保護方面具有優勢，Monero 的模組化代碼結構得到了比特幣核心維護者之一的 Wladimir J. van der Laan 的讚賞。

但在保持隱私的同時，也使其難以滿足監管機構的反洗錢「AML」和反恐融資「CTF」要求。作為最知名的隱私幣之一，它是一個擁有著一體兩面的代幣，一方面它著重於隱私、分權且可拓展性的特性深受許多熱愛「自由主義」的人士的喜愛，但另一方面它也因此成為了犯罪者的溫床。

犯罪者的「最愛」

2016 年夏季末期，隨著「絲綢之路」創始人 Ross William Ulbricht 被逮捕，在長期的鬥爭中，警察部門掌握了比特幣的追溯技術。像是 AlphaBay 這類主要的暗網市場開始放棄比特幣大量採用更難追蹤的門羅幣，朝鮮的黑客組織 Lazarus Group 也鍾愛用門羅幣「清洗」資產，這使 Monero 在 2016 年迎來第一次市值突破「從 5 百萬美元至 1.85 億美元」和交易量的快速增長。

2020 年是門羅幣第二次火熱的時期。這一年恐怖組織 ISIS 更新了網站，顯示不再接受比特幣捐贈改為更加隱私的代幣門羅幣。原因是如果 ISIS 的比特幣儲量過大，作為恐怖組織可能很難將其轉移或兌現，Chainalysis 的一份報告也證實了這一點，報告稱 ISIS 持有不到 10 萬美元的比特幣，而大部分其他恐怖組織也是類似的情況。也是在同一年暗網市場銷售額同比增長 70%，門羅幣因隱私特性成為主要支付工具之一，占比達 45% 幾乎與比特幣齊平。

暗網交易、詐騙、綁票勒索的贖金、黑客盜幣的退出路徑，可以說門羅幣臭名昭著，隨著「地下交易」的大規模採用。2020 年，XMR 的代幣價格也從年初的 50 美元，到年末時已漲至 150 美元，到 2021 年年中則達到了 450 美元。

自由之匙

雖然門羅幣早已與「犯罪」綁定，但它僅僅是技術工具。門羅幣的開發團隊一直堅持「代碼中立」的立場。他們強調「門羅幣是為了普通人日常使用而設計的，任何技術都有可能被濫用，比如現金。」他們不與犯罪行為合作，也沒有任何與犯罪組織的勾連。

因此從另一層面來說它貫徹了比特幣的「交易自由」，深受許多支持「自由主義」、「隱私至上」、「去中心化抗審查」精神的極客支持，社區內許多人認為它才是真正的比特幣。

創立首款殺毒軟體麥卡菲的 John McAfee 就是其中之一，「門羅幣是真正的匿名加密貨幣之一，而比特幣並非真正的匿名」，他生前在多個場合表達過對門羅幣的技術實力和隱私特性的認可。門羅幣的匿名性和不可追蹤性與 McAfee 長期倡導的「隱私自由主義」理念高度契合。

甚至連「比特幣耶穌」Roger Ver 也「叛變」，在 2024 年 Roger 被保釋出獄後的首次公開專訪中，他表示自己決定放棄比特幣，轉而更看好門羅幣這類能夠提供更多隱私的代幣。「如今大多數人都在使用托管錢包，其實這根本不算錢包，只是一個賬戶，隱私性不比你在美國銀行或 Paypal 上的賬戶更高。但幸運的是，還有其他加密貨幣比如像門羅幣可以提供更多的隱私保護」

在加密貨幣活躍的地區，有一些電商或獨立商家會接受門羅幣作為支付方式，比如一些技術相關的在線商店「硬體錢包或加密貨幣周邊技術產品」或線下的零售店，而社區成員 Schmidt 也曬出了自己用門羅幣在 Spar 購買低脂有機可可飲料的收據。

注：SPAR 是世界上最大的食品零售連鎖之一，1932 年由 Adriaan van Well 在荷蘭創立。擁有超過 13,900 家門店，遍布 48 個國家。該社區成員購買的克羅伊茨林根店位於瑞士，因接受比特幣、門羅幣等加密貨幣資產備受關注。

當評論區將門羅幣評價為用來「洗錢」的加密貨幣，知名的鏈上偵探 ZachXBT 反駁道「不，我經常使用門羅幣付款」，可以得知他也是門羅幣的愛好者之一。

短暫 Pump 還是價值發現？

被盜資金流入

鏈上偵探 ZachXBT 在社交媒體上發文表示，「九小時前，某地址發生了一筆可疑轉帳，金額為 3520 枚比特幣（約 3.307 億美元）。隨後這些資金通過 6 家以上的即時交易平台開始被洗錢，並被兌換成門羅幣，導致門羅幣價格飆升 50%」

這也讓該代幣的空頭合約大量平倉，而交易員因此被迫回購資產，在現貨需求不斷增長的基礎上，進一步增加了上行壓力。這些共同因素可能造就了門羅幣近期的突然上漲。

項目進展利好

有分析人士認為，門羅幣 EP159 和 EP160 升級提案日益增長的期待的也是本次上漲的因素之一，該提案能使門羅幣更加合規友好，允許用戶在不暴露敏感私人信息的情況下提供交易有效性證明。社區認為此次升級可能讓自 2024 年歐盟更新的反洗錢法規後被各大 CEX 下架的門羅幣在 Binance 和 Coinbase 等合規頭部 CEX 重新上市。

另外門羅生態中即將出現第一個 DeFi 項目 Tari，該項目計劃與門羅合併挖礦並在 5 月 6 日上線主網，許多門羅社區的人對這個項目的出現十分期待。

當工具被創造之後，善惡觀念便賦予它更多種含義，門羅幣就像是現在加密貨幣的縮影，在「自由」與「監管」之間權衡，在「人權」與「犯罪」間徘徊。人性的善良與險惡被這裡無限的放大，就像愛因斯坦評論原子彈時說的「科學技術是一把雙刃劍，它既能造福人類，也能毀滅世界」。