ZachXBT：WhiteRock Finance 或與 Zkasino 詐騙案成員有關

ChainCatcher 消息，ZachXBT 發文警示稱，至少有一名來自 Zkasino 3000 萬美元退出騙局的團隊成員似乎與 WhiteRock Finance 項目有關，因鏈上交易將這兩個項目及一封個人電子郵件地址聯繫在一起。Zkasino 曾通過預售從社區籌集超過 3000 萬美元，但項目並未按照路線圖進行開發，資金似乎被挪用，導致 2024 年 4 月底荷蘭 FIOD 逮捕了 Elham Nourzai，並對其進行了資產扣押。與他同案的 Ildar Ilham 和 Lior Ben Zakan 當時被指在中東居住。

2024 年末，Elham 被釋放，Zkasino 的資金開始通過鏈間跳轉緩慢清洗，涉及 ZkSync、Starknet、EVM 和 Solana 等網絡，資金分為兩條路徑：1）通過 OTC 經紀人兌現；2）通過即時交易所將加密貨幣轉換為 XMR；3）在 Hyperliquid 上進行合約交易。

WhiteRock（WHITE）於去年底出現，立即被發現存在多個重大問題，包括：無歷史的匿名團隊、被指假冒合作夥伴關係、團隊擁有多個通過即時交易所提供資金的副錢包、誇大用戶數量、USDX 支持缺乏透明度。