JPMorgan 因涉嫌參與 3.28 億美元加密龐氏騙局被投資者起訴

ChainCatcher 消息，投資者於週二在美國加州北區聯邦地方法院提起集體訴訟，指控 JPMorgan 在已倒閉的 Goliath Ventures 營運的 3.28 億美元加密龐氏騙局中未能阻止可疑交易，並允許該公司利用其銀行基礎設施收取投資者資金。

訴狀稱，JPMorgan 自 2023 年 1 月至 2025 年 5 月或 6 月期間為 Goliath 提供唯一銀行服務，Goliath 通過超過 2000 名投資者獲取至少 3.28 億美元。其中約 2.53 億美元存入 JPMorgan 的 0305 賬戶，約 1.23 億美元被轉至 Goliath 在 Coinbase 持有的錢包。

此前，美國佛羅里達州中區聯邦檢察官辦公室於 2 月 24 日宣布逮捕 Goliath CEO Christopher Delgado，其面臨最高 30 年聯邦監禁。檢方稱 Goliath（前稱 Gen-Z Venture Firm）於 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期間營運該騙局。另一份刑事訴狀顯示，Goliath 還在 Bank of America 持有商業賬戶，Delgado 為該賬戶的共同簽署人。