韓國金融監督院、關稅廳與信用卡公司聯手打擊加密貨幣換匯及海外非法提現

ChainCatcher 消息，据 New Daily 報導，韓國金融監督院（FSS）、關稅廳、信貸金融協會以及該國 9 家信用卡公司於當日簽署了"阻斷跨國犯罪資金公私合作業務協議"，該計劃旨在通過關聯分析海外信用卡使用明細和出入境記錄，從源頭上切斷電話詐騙及虛擬資產犯罪的資金鏈。

以往由於各機構間信息斷層，關稅廳雖有出入境數據卻無法實時監控異常海外消費，而信用卡公司雖有支付數據卻不掌握持卡人的通關動態。根據新機制，關稅廳將向信用卡公司提供高風險交易動向，金融監督院則制定指導方針，授權信用卡公司在發現異常時直接採取中斷交易等實效性措施。

韓國金融監督院院長 Lee Chan-jin 表示，此舉標誌著韓國已建立起從源頭上阻斷犯罪收益向海外流出的常態化監控體系。該系統將重點針對利用海外信用卡在境外 ATM 機套現、並通過加密貨幣進行洗錢的換匯行為實施精準打擊。