韓國交易所 Coinone 因違反反洗錢義務遭 3 個月部分停業，罰款約 356 萬美元

ChainCatcher 消息，据韓媒 Edaily 報導，韓國金融情報分析院（FIU）對加密貨幣交易所 Coinone 完成現場檢查後，認定其違反《特定金融信息法》相關義務，決定對其處以 3 個月部分停業處分及約 356 萬美元（52 億韓元）罰款，停業期為 4 月 29 日至 7 月 28 日。停業期間限制新客戶的虛擬資產外部劃轉（入金與提幣），現有客戶交易正常進行。此外，FIU 對 Coinone 首席執行官車明勳發出"譴責警告"處分。

FIU 表示，Coinone 共違規協助 16 家未登記境外虛擬資產業務方完成 10,113 筆資產轉移交易，且在監管部門多次要求停止相關交易後未予配合；客戶身份核查違規約 4 萬筆，包括接受無法驗證真實性的證件及審核地址信息不完整的客戶；交易限制義務違規約 3 萬筆，涉及對尚未完成身份核查的用戶放行交易。Coinone 表示已嚴肅對待此次處分並正推進整改，至於是否提起行政訴訟，將經由董事會審慎研究後決定。