法國籍男子因利用空殼公司及加密帳戶洗錢逾 4.7 億美元被判 8 年

ChainCatcher 消息，法國籍男子 Maximilien de Hoop Cartier 因運營無牌場外交易（OTC）加密貨幣兌換業務，協助將逾 4.7 億美元毒品走私等犯罪所得經美國金融系統轉移至哥倫比亞等地，被紐約南區聯邦法院判處 8 年有期徒刑，並沒收約 236.2 萬美元佣金及相關空殼公司帳戶。

Cartier 自 2018 年起透過十餘家美國空殼公司將加密貨幣轉換為法幣，向銀行謊稱從事軟體開發業務，並偽造合同及發票掩蓋資金來源。2021 年執法機構查封其帳戶後，其仍提交偽造文件致使部分資金被歸還。2025 年 10 月，Cartier 就經營無牌匯款業務及共謀銀行欺詐兩項罪名認罪。