美國男子利用加密貨幣洗錢近 1 億美元詐騙資金，被判處 5 年監禁

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國華盛頓州西雅圖地區居民 Geoffrey K. Auyeung 因參與加密貨幣洗錢詐騙案，被判處 5 年監禁。檢方稱，其協助犯罪團夥在 2022 年至 2024 年期間以石油和天然氣投資名義詐騙受害者，涉案資金總額約 9,710 萬美元。

Auyeung 負責接收詐騙所得資金，並透過購買 BTC、ETH、USDT、USDC 等加密資產轉移給同夥，以掩蓋資金流向。檢方指出，其在被起訴和逮捕後仍持續與同夥聯繫，並透過其妻子的銀行帳戶收取非法收益。調查顯示，Auyeung 至少獲得約 400 萬美元佣金，目前已被沒收超過 230 萬美元銀行存款、價值約 710 萬美元的加密資產以及一輛汽車。多數資金最終經 Gemini、Bitstamp、Coinbase 等平台轉換為加密貨幣後轉入 Binance。