香港海关逮捕两名涉嫌通过银行和加密货币交易所洗钱3.84亿美元嫌疑人

链捕手消息，香港海关近日在一份公告中描述，香港海关逮捕了两名涉嫌通过个人银行账户和加密货币交易所洗钱约 3.84 亿美元的人。相关资料显示，这两人依据《有组织及严重罪行条例》（OSCO）被捕，罪名是 "处理已知或有理由相信为可公诉罪行的收益的财产"，或洗钱。

嫌疑人于去年 5 月至 11 月期间在多家香港银行开设了个人账户，包括虚拟银行和加密货币交易平台。他们被指控通过银行转账、现金存款和加密货币处理来自不明来源的资金，涉嫌洗钱。该名28岁女子及其21岁弟弟在香港油塘区被捕，获准保释等候进一步调查。不排除进一步逮捕的可能性。根据《条例》，任何人若处理任何财产，知道或有合理理由相信该财产的全部或部分直接或间接代表任何人从可公诉罪行中获得的收益，即属犯罪。一经定罪，最高刑罚为罚款 500 万元及监禁 14 年，而犯罪所得亦会被没收。（CoinDesk）