JPEX 已有价值逾 1.6 亿港元虚拟货币流出，警方将调查是否涉嫌洗钱

ChainCatcher 消息，据香港明报报道，虚拟货币平台 JPEX 涉串谋诈骗案，香港警方截至昨日 17 点共接获 2265 名人员报案，涉及金额增至约 14 亿港元。

香港 Web3.0 协会会员及立法会议员吴杰庄引述 5 万多个与 JPEX 有密切联系的热钱包链上数据称，从上周三证监会发声明警告 JPEX 无牌后，JPEX 平台截至 9 月 22 日累计有至少价值约 1.67 亿港元的虚拟货币被转出 JPEX 平台，包括价值约 263 万港元的 BTC、价值约 2080 万港元的 ETH、价值约 1360 万港元的 USDT、价值逾 1 亿港元的 USDC 等，大部分集中在本周一或之后转出。

有虚拟货币欺诈分析顾问认为，JPEX 近一周大幅提高出金手续费，但仍有大量资金流出，相信转走资金非散户，资金流动不寻常，很大可能为“庄家”所为。据了解，警方会调查资金流向，与金融机构合作追踪犯罪得益，正查会否涉洗黑钱或其他罪行，亦会寻求海外执法机构协助。