中国湛江公安捣毁虚拟货币“跑分”洗钱团伙，16 人被刑拘

ChainCatcher 消息，中国广东湛江、雷州两级公安机关近日开展集中收网行动，成功捣毁一个利用虚拟货币交易转移电信网络诈骗赃款的“跑分”洗钱犯罪团伙，16 名成员被依法刑事拘留。

该团伙以何某、张某夫妻为首，自 2025 年底起依托虚拟货币交易模式洗白、转移诈骗赃款，通过赚取交易差价非法获利，并大量收拢个人银行卡、微信、支付宝等支付账户搭建洗钱链条。7 月 24 日凌晨，警方跨区域精准收网，全链条捣毁该团伙。湛江公安郑重提醒，“跑分”洗钱是电信网络诈骗的重要帮凶，涉案人员将根据情节轻重，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

广大市民切勿因贪图小额佣金，出租、出借、出售个人银行卡及各类支付账户，坚决杜绝参与虚拟货币资金转接、代付洗钱等违法活动，自觉守护个人征信与财产安全，主动远离各类涉诈违法犯罪活动。