Filecoinは詐欺ですか？

本文は2021年1月4日に公式アカウント「吴说区块链real」に初めて掲載され、特約著者は白夜です。
熱気が非常に高い中、Filecoinのマイニングマシンは数百億台売れましたが、総時価総額は70億未満で、投資家の損失リスクは少なくありません。本記事ではFilecoinの歴史を詳細に記録し、業界の多くの混乱を独占的に暴露し、「Filecoinの真のストレージアプリケーションが実現しない限り、これは詐欺である」と考えています。批判の声にも耳を傾け、読者に提供します。
本文は以下の通りです：
2020年10月15日、何度も延期されたFilecoinがついにメインネットに上线しました。
Gate.ioでは、FILは200ドルでオープンし、その後直線的に下落し、翌日の午後には約50ドルで安定しました。
その日、Filecoinにバグが発生したという噂が広まりました。誰かがテストネットのノードのテストコインがメインネットの上线後に二次市場で取引できることを発見したのです。つまり、大量のテストコインが直接メインネットコインに変わり、二次市場を通じて現金化されたということです。公式はこれを強く否定し、テストコインが直接メインネットコインに変わることは常に計画されていたと説明しました。
Filecoinのメインネット上线から2ヶ月半が経過し、FILの価格は約20ドルにまで下がりました。ほとんどの人はFilecoin上线当日の「バグ」をすでに忘れていました。その日、どれだけのテストコインが二次市場に流入したのか、公式はFILの配布明細を示して明確にしませんでした。参考記事データ解明：Filecoinの真の流通量？テストコインから真のコインにどれだけ変わったのか？どれだけの利益を得たのか？
テストコインに関する問題は単なる挿話に過ぎませんが、その中には争い、利益、混乱が渦巻いており、まるでFilecoinのこの一年の縮図のようです。
一、IPFSとFilecoinの野心
2014年、スタンフォード大学を卒業したメキシコ人Juan Benet（フアン）は、アメリカで「プロトコルラボ（Protocol Labs）」という会社を設立し、「インタープラネタリーファイルシステム（略称IPFS）」というプロジェクトを立ち上げました。IPFSを日本語に翻訳すると「星間ファイルシステム」という意味です。
IPFSはピアツーピアの分散型ネットワーク伝送プロトコルで、よりオープンで迅速、安全なインターネットを構築することを目指しています。
実際、IPFSの主な基盤技術はP2Pであり、これはポイントツーポイントの伝送を意味します。BTシードを使用してダウンロードしたことがある方には、この技術は馴染み深いでしょう。以前使用していたダウンロードツール、例えばeMule、BitComet、現在よく使われている迅雷のトレントダウンロード、マグネットダウンロードは、実際にはP2P伝送プロトコルを使用しています。IPFSは全く新しいプロジェクトではなく、P2P伝送プロトコルの改良版であり、ファイルのスライス、ハッシュの重複排除、内網の貫通などの機能が追加されています。
では、なぜIPFSはスタープロジェクトになったのでしょうか？それは、背後に資本の支援があるからです。例えば、セコイアキャピタル、スタンフォード大学キャピタル、YCキャピタル、ウィンクルボス兄弟基金、分散型などです。資本の光環と国内のマイニング業者の強い推奨により、IPFSは高尚なWeb3.0の基盤プロトコルとなり、「HTTPプロトコルを置き換える」とさえ言われています。
現時点では、IPFSがHTTPを置き換えることは不可能です。IPFSの基盤P2Pプロトコルは主に「コールドデータ」、つまり静的データ（動画、画像、文書など）に対応しています。「ホットデータ」、つまり動的ウェブページ、ゲーム、AIなどの分野では、P2PプロトコルはCDNに対して特に優位性がなく、また動画やソフトウェアなどのコールドデータは著作権の問題やコンテンツの審査を引き起こしやすいです。同時に、P2P技術はネットワークを大量に占有するため、各国の通信監督機関はP2P通信方式に対してさまざまな制限を設けています。
では、なぜIPFSという技術が中国に入ってきて広く知られるようになったのでしょうか？それは暗号通貨Filecoinのおかげです。
Filecoinもプロトコルラボが開発したプロジェクトで、ピアツーピアの去中心化分散ストレージネットワークです。簡単に説明すると、Filecoinは「ブロックチェーン（暗号通貨駆動）+クラウドストレージ」プロジェクトです。
Filecoinの最初の構想は、ストレージネットワークを作成し、世界中の空いているハードディスクがこのネットワークに接続され、顧客にストレージと検索サービスを提供することでした。顧客はこのサービスに対してFIL（Filecoinの暗号通貨）を支払います。しかし、技術的な要因に制約され、この構想は実現が非常に難しいです。現在、Filecoinのマイニングマシンの構成と価格はすべてのマイニングプロジェクトの中で最も高く、運用管理の難易度と電力消費も非常に大きく、総合コストが最高です。
現状を見ると、Filecoinのストレージ機能は実現が難しいです。Filecoinはコールドデータのストレージには適していますが、ホットデータの相互作用や検証はできず、ネットワークもあまり安定しておらず、バグが頻発しています。マイナーがストレージするデータは基本的にワンクリックで生成されたゴミデータであり、マイナーの主な収益もブロック報酬、つまりいわゆるブロック報酬から来ています。
一方、FilecoinのTPSは非常に脆弱で（システムのスループット、つまりシステムが1秒間に処理できる数量）、ネットワークの混雑が常態化しており、一時的に数十万件/秒の大規模ストレージアプリケーションの需要をサポートすることは不可能です。
二、壁の内側で花が咲き、壁の内側で香る
2017年7月、プロトコルラボはFilecoinのホワイトペーパーを発表し、同年8月にICOを行い、7.5%のトークンシェアで2億ドル以上のスタートアップ資金を調達しました。支払い方法はETH、BTC、ZEC、USDおよびその他の法定通貨です。
2017年はブロックチェーン暗号通貨の大牛年でした。この年、ビットコインの最高価格は2万ドルに近づき、イーサリアムの価格は1000ドルを突破しました。同じ年に、Filecoin、EOS、Tezos、Hdacなどの多くのブロックチェーンのスタープロジェクトがICOを行い、その中でEOSの資金調達は翌年6月まで続き、合計で40億ドルを調達しました。
2018年には牛市が過ぎ去り、最良の投資時期は失われ、かつてのコイン界の新しい韭菜は老韭菜に成長し、韭菜から「投資家」に成長した人もいました。資本はうずうずしており、人々は次のブロックチェーンの風口を探し急いでいました。この時、Filecoinが浮上してきました。
国内の最初のFilecoinマイニング業者を振り返ると、彼らのほとんどは2018年5月から8月の間に会社を登録しています。つまり、その時からIPFSとFilecoinの概念が正式に中国に導入されたのです。
Filecoinの主要な推進者はマイニング業者であり、Filecoinがホワイトペーパーを発表した後、すぐに誰かがホワイトペーパーを中国語に翻訳し、コミュニティ内で広めました。マイニング業者はこれは良い機会だと考え、このプロジェクトに従ってマイニングマシンを販売し、FILコインを獲得できると考えました。したがって、Filecoinは急速にマイニング業者によって包装され、技術、展望、破壊性、富などのあらゆる側面から大規模に宣伝され、宣伝する人々は伝道者と呼ばれ、伝道者と受け入れる人々が集まることでコミュニティが形成されました。
Filecoinは新しいものであったため、その時はあいまいなホワイトペーパーしかなかったため、伝道者たちは宣伝の際にしばしばIPFSとプロトコルラボから始め、セコイアキャピタルなどの投資機関が最良の裏付けとなり、ビットコインとイーサリアムが理想的な対標となりました。
これらの伝道者の中には、「資金盤、マルチ商法」などのチームを指す特別なグループ「盤圈」がいます。これらのチームはしばしばさまざまなプロジェクト間を切り替え、利益を得る機会を探しています。IPFSとFilecoinのブロックチェーンのスタープロジェクトの光環は、この圈の人々にとって自然な殺傷力を持っています。したがって、これらの圈のリーダーたちは次々とマイニングマシンのディーラーになり、さまざまなチャネルを通じて宣伝を行いました。Filecoinの幕が中国で徐々に開かれました。
2018年10月29日、非常に高尚な会議が鄭州のシェラトンホテルで開催されました。会議の名称は「2018中原シリコンバレー初の（国際）革新技術盛典およびCAI百富ランキング開始大会」です。
この大会は非常に話題性がありました。なぜなら、主催者（中原シリコンバレー革新技術産業園）は二人の重鎮ゲストを招待したからです。それは「胡潤百富榜」の創設者である胡潤と中国科学院半導体研究所です。実際、参加者は胡潤と「中国科学院半導体研究所」がこの会議の脇役であり、会議の真の核心は当時外界が全く知らなかった二つの名前、CAIという仮想通貨と「カタツムリ星間サーバー」というマイニングマシンであることを知っていました。
主催者は当時、ユーザーがIPFSのトークンFilecoinが上线する前にCAIを掘ることができ、Filecoin上线後にユーザーは収益最大化の原則に基づいて動的に切り替え、CAIとFilecoinの二重掘りを形成できると宣伝していました…

今日、私たちはこれが詐欺であることを知っています。参入者が支払った代償は20億元です。
星間カタツムリマイニングマシンは本質的にはNASストレージ機で、コストは数百元であり、Filecoinマイニングに接続する機能は全くありません。しかし、このタイプのマシンは2018年から2019年にかけて、さまざまなマイニング業者によってFilecoinマイニングマシンとして販売され、価格は4000元から7000元の間でした。単に深圳のあるメーカーだけで1万台以上が販売されたと言われています。
マイニング業者の推奨により、IPFSはHTTPプロトコルを置き換え、Filecoinはアリババクラウド、アマゾンクラウド、ファーウェイクラウドなどを代表とする集中型クラウドストレージを覆すとされました。Filecoinの価値は世界のクラウドストレージに対抗し、無限の発展の可能性を持っています。
2019年12月にテストネットが上线する前、Filecoinの公式はFilecoinマイニングマシンはGPUを使用する必要があると述べ、これは以前に販売された多くのNASマイニングマシンが完全に廃棄されることを意味しました。
テストネットが上线された後、マイニング業者は次々と自分のノードを上线し、ノードのランキングを争いました。ランキングが上がるほど、自分の実力を示すことができ、マイニングマシンの販売も容易になります。
マイニング業者間の競争はノードのランキングだけでなく、自分のマイニングマシンを宣伝するために、ますます多くのマイニング業者が業界メディアと連携してイベントを行い、フォーラムを開催しました。一時、さまざまな分散型ストレージフォーラムが賑わい、徐々に資本も参入し、Filecoinはビットコインやイーサリアムと肩を並べるスター級プロジェクトエコシステムとなりました。
分散型ストレージの潮流の影響で、ますます多くの人々がFilecoinマイニングマシンを購入し始めました。興味深いことに、95%以上のFilecoinマイニング業者、投資家、顧客、メディアは中国から来ています。アメリカや他の欧米諸国では、Filecoinへの関心はむしろ少ないです。
Filecoinの中国でのプロモーションは非常に成功しています。粗く見積もると、中国のマイニング業者が販売したマイニングマシンは数百億元に達している可能性があり、現在のFILECOINの時価総額は70億元未満です。
三、マイニング業者の「空手で白狼を捕まえる」
2020年12月29日現在、Filecoinネットワーク上には900以上のアクティブノードがあり、これらのノードは約200のマイニング業者の手に握られていますが、この200のマイニング業者の中で、完全に独立して技術を提供できるのは5人未満です。
Filecoinのマイニングは多くの技術的側面に関わっています。例えば、アルゴリズム、スケジューリング、ネットワーク、ハードウェア、ストレージシステムなど、これらの技術の基準は非常に高いです。しかし、実際には大部分のマイニング業者は途中から参入し、Filecoinテストネット以前には技術者を投入しておらず、マーケティング手法だけで高尚なテクノロジー企業のイメージを維持していました。
テストネットが上线されると、ますます多くの顧客がノードのパフォーマンスに注目し、マイニング業者はマーケティングの手法では通用しないことに気づき、真剣に技術を競う必要がありました。しかし、技術は蓄積が必要であり、急に取り組んでも間に合いませんでした。中には自分でやってみるマイニング業者もいましたが、結果的にうまくいきませんでした。
では、どうすればよいのでしょうか？簡単です、アウトソーシングです。
Filecoinの全技術モジュールの中で、最も複雑なものが二つあります。
一つはブロックチェーンレベルのコード（アルゴリズム）最適化で、ゼロ知識証明、複製証明、時空証明が含まれます。公式のコードは非常に粗雑であり、使用するためにはマイニング業者はソースコードの基礎の上で深く最適化する必要があります。最適化の目的はデータ（セクター）の封入速度を向上させ、時空証明をより良く完了し、より多くのブロックパッキング権を得ることです。ゼロ知識証明に関しては、国内のほとんどのマイニング業者は独立して完了する能力がなく、この技術は基本的に数社の技術チームにアウトソーシングされています。
もう一つの複雑な技術はストレージシステムです。国内には大規模なストレージクラスターを独立して完成できるマイニング業者はほとんどいません。私たちはネット上で数PB、数十PBの単一ノードデータ量を目にしますが、誇張ではなく、大多数はアリババクラウド、ファーウェイクラウド、浪潮、曙光などのストレージサービスプロバイダーが提供するアウトソーシングと運用サービスです。これは非常に矛盾した行動であり、マイニング業者は一方でFilecoinが集中型クラウドストレージを置き換えると宣伝しながら、他方で集中型クラウドストレージサービスプロバイダーと積極的に協力しています。なぜなら、彼ら自身では分散型ストレージシステムをうまく構築できないからです。
マイニングハードウェアについてはさらに簡単です。Filecoinのマイニングには汎用サーバーが使用されます。これはどういう意味かというと、組み立て式のマシンです。誰でも自分でサーバーのケース、マザーボード、CPU、GPU、メモリ、SSD、ハードディスクを購入してFilecoinマイニングマシンを組み立てることができ、デスクトップコンピュータを組み立てるのと何ら変わりありません。したがって、マイニング業者は自分でマイニングマシンを製造する必要はなく、単にサプライヤーを見つけて部品を購入し、組み立てて調整すればよいのです。
マイニング業者が行うべきことは、運用チームを育成することです。データセンターには現場でメンテナンスを行う人が必要です。また、分配ソフトウェアの設計も必要です。もちろん、これらすべてをアウトソーシングするマイニング業者もいます。
マイニング業者は自分自身をマーケティングで包装し、アウトソーシングでアルゴリズム、ストレージ、運用などの技術を解決し、さらに数社のハードウェアサプライヤーを見つけます。こうしてFilecoinマイニング会社、または分散型ストレージ技術会社が形成されます。もちろん、こうした行動には一定のリスクもあります。例えば、杭州のある会社が淘宝で特許を購入したところ、旺旺のチャット記録が截取され、騒ぎになり名声が地に落ちました。
マイニング業者の利益は主に二つの部分から来ています。一つはマイニングマシンの差額、もう一つは技術サービス料です。市場に出回っている汎用構成のマイニングマシンは基本的に20万元以上の価格で販売されており、コストは4-5万元程度です。ディーラーに30%-40%を分け、マイニング業者の粗利益は30%-40%です。それに加えて、マイニング業者は一般的に15%-25%の技術サービス料を徴収します。つまり、マイニングマシンの産出量の15%-20%はマイニング業者に支払う必要があります。この二つだけで、マイニング業者は確実に利益を得ることができます。
利益を最大化するために、マイニング業者は製品設計にも多くの工夫を凝らしています。マイニングマシンの価格が20万元を超えるため、大部分の顧客の購入力を超えているため、マイニング業者は多くの場合、複数人で一台のマイニングマシンを共同購入できると默認し、各自の出資比率に応じてFILの収益を分配します。
一方で、マイニング業者は小さな工夫をすることもあります。ハードディスクのバックアップを例に取ると、市場で一般的に使用されているのは誤り訂正コード技術で、基本的に1.5-1.3以上のバックアップが可能です。つまり、1.5TBまたは1.3TBのストレージスペースの中に1TBの有効スペースがあるということです。しかし、一部のマイニング業者は自分たちが使用しているのは二重コピーまたは三重コピーであると宣伝しています。つまり、2TBのストレージスペースの中に1TBの有効スペースしかないということです。そして、最終的に納品されるのは有効スペースです。二重コピーや三重コピーは誤り訂正コードに比べて多くの有効スペースを少なく納品できるため、この部分だけでかなりのハードディスクコストを節約できます。
さらに悪質な行為としては、中古部品を使用したり、マイニングマシンを超過販売することがあります。結局、顧客はほとんどデータセンターに現地で検収に行かず、顧客がバックエンドでデータを見ればそれでごまかせるからです。
また、FILの収益の分配にも多くの問題があります。FILの収益の参考値は二つあります：ノードの実際の収益と全ネットワークの平均収益です。ノードの収益は全ネットワークの平均収益を上回ることもあれば、下回ることもあります。マイニング業者が技術サービス料を徴収した以上、一定の技術レベルを保証する必要があります。FILの収益の支払いは全ネットワークの平均収益を下回るべきではありません。ノードのパフォーマンスが全ネットワークの平均値を下回る場合、全ネットワークの平均値に基づいて支払う必要があります。ノードのパフォーマンスが全ネットワークの平均値を上回る場合、ノードの実際の収益に基づいて支払うべきです。
しかし、実際にはマイニング業者は全ネットワークの平均収益を下回る形で支払うか、全ネットワークの平均収益に基づいて支払うかのいずれかです。では、マイニング業者が徴収した技術サービス料は何の意味があるのでしょうか？さらに理解しがたいのは、大部分のマイニング業者が自分のノードを公開せず、投資家は自分のマイニングマシンがどのノードにあるのか、どれだけの実際の収益を得たのか全く知らないということです。
さらに、ある投資家は質押コインを支払えない場合、理論的にはそのマイニングマシンはマイニングに参加しないことになります。しかし、実際にはそのマイニングマシンは稼働しており、マイニング業者はそのマイニングマシンを使用してデータを封装し、収益はマイニング業者のものになります。一部の放置されたマイニングマシンもマイニング業者によって他者にデータを封装するために貸し出され、これらのマイニングマシンの減価償却コストは投資家が負担し、マイニング業者は利益を得ることになります。
四、無知な投資家の参入
「HTTPプロトコルを置き換え、集中型クラウドストレージを覆し、Web3.0の基盤インフラ、ブロックチェーンのスタープロジェクト、次の百倍コイン千倍コイン、迅速な回収と高収益」------これらの光環に満ちた概念の前に、市場に教育された投資家は何の抵抗力もなく、多くの人がIPFSとFilecoinが何であるかも知らずに、急いでマイニングマシンを購入しました。
業界関係者の推計によれば、現在までに中国本土のFilecoinマイニングマシンの販売額は500億元を下回らず、700億元を超えると大胆に推測する人もいます。しかし、保守的な見方では100億から200億の間だと考えています。
では、投資家たちはお金を稼げたのでしょうか？現時点では、多くの人がそうではありません。
もしFilecoinが誰にお金を稼がせたのかを考えると、最初に挙げられるのはプロトコルラボ、次にマイニング業者、ディーラー、ハードウェアサプライヤー、ストレージサービスプロバイダー、IDCデータセンター、アウトソーシングサービスプロバイダー、業界メディアなどです。そして投資家（マイナー）はこのエコシステムの底辺に位置しています。
マイナーがFilecoinに参加するには、いくつかのコストを支払う必要があります：マイニングマシンの購入費用、15%-25%の技術サービス料、マイニングマシンの保管費用、質押コインです。
ここで質押コインについて重点的に説明します。マイナーがストレージ契約を履行するために、Filecoinには質押メカニズムがあります：マイナーは提供するストレージスペースに対して一定の質押コインを提出する必要があり、約9-10FIL/TB程度で、人民元に換算すると約1800元です。Filecoinのストレージライフサイクルは一般的に540日であり、この540日間内にストレージデータに問題がなければ、期限が来た後にシステムは質押コインを返還します。データに問題があった場合、罰としてシステムは相応の割合の質押コインを差し引きます。
質押コインはマイニングに必要な条件であり、コストが非常に高く、540日後のコイン価格が暴落するかどうか予測できないため、大部分のマイニング業者はリスクを冒して顧客のために質押を行いません。そのため、マイナーは二次市場（取引所）でFILを購入して質押する必要があります。つまり、多くのマイナーは一方でマイニングマシンを購入し、もう一方で取引所で質押コインを購入し、二重にお金を支払ってFilecoinエコシステムのキャッシュフローとコイン価格の安定に貢献しています。
FilecoinのGAS費がますます高くなるにつれて、聞くところによると、すでにマイニング業者はマイナーにGAS費を自己負担させる計画を立てているそうです。また、マイニング業者はFILの貸出業務を開発し、市場の年利よりも低いとされ、マイナーを助ける名目で行われていますが、別の視点から見ると、再びマイナーを搾取するようなものです。
では、マイナーは本当に元を取れるのでしょうか？現時点では、全額を質押コインで支払う前提で、100日以上後にマイナーはコストを回収できるでしょう。しかし、Filecoinのロックアップメカニズムにより、この100日以上の間に産出されたFILの75%は180日以内に線形に解放される必要があります。第100日目に産出されたFILは第280日目まで手に入れることができず、投入した質押コインは540日後に戻ってきます。ここにはリスクがあります。誰も180日後または540日後にFILコインがどのような状況にあるかを予測できません。万が一コイン価格が底に落ちたらどうなるのでしょうか？
さらに、現在1TBのデータを封存するには、質押コインとGAS費が最高で20FILに近づくことがあり、約3500元になります。これは何を意味するのでしょうか？ほぼ毎日燃焼するGASがFILの産出に近づいています。もしGAS費も投資家に負担させるなら、それは明らかにマイニングの危機です。
五、Filecoinは詐欺なのか？
2020年10月、Filecoinのメインネットが上线しました。Filecoinプロジェクトは果たして実現可能なのでしょうか？根本的には、ホワイトペーパーに記載されているように、去中心化の分散ストレージネットワークになれるかどうかにかかっています。このプロジェクトがマイニング業者がワンクリックで生成したゴミデータをハードディスクに詰め込み、高エネルギー消費のハードウェア計算で暗号通貨の報酬を得るだけであれば、実際には真のストレージアプリケーションとは何の関係もありません。Filecoinの真のストレージアプリケーションが実現しない限り、これは詐欺です。
現時点でFilecoinには少なくともいくつかの本質的な問題があります。技術的側面から分析すると、Filecoinの技術特性により、コールドデータストレージにのみ適用されることが制約されています。同時に、その脆弱なTPSとひどいコードの安定性は、大規模な同時ストレージ伝送の需要を耐えることが非常に難しいです。
経済モデルの側面から分析すると、Filecoinのストレージと検索取引はFILの上に構築されており、FILの価格は常に変動し、ストレージの支払いの価格の指標として使用できません。Filecoinの経済モデルメカニズムは、強者がますます強くなり、弱者がますます弱くなることを引き起こし、数人の大マイナーの同盟がネットワーク全体を制御することができます。
ストレージコストの分析から見ると、Filecoinのストレージコストはアリババクラウド、アマゾンクラウドなどの従来のクラウドサービスプロバイダーよりも高く、データの安全で安定した保存を保証できません。ストレージの安全性の観点から見ると、Filecoinは実際には従来の多地点災害バックアップよりも劣り、データの喪失を引き起こしやすいです。
もちろん、Filecoinはいつの日かホワイトペーパーのビジョンを実現できるかもしれませんが、現時点ではまだ始まったばかりです。現在、Filecoinのコイン価格はマイナー（投資家）によって維持されており、マイナーは一方でマイニングマシンを購入し、他方で取引所でFILを購入して質押し、Filecoinに主要なキャッシュフローを提供しています。
同時に、Filecoinマイニングマシンの超過販売により、計算能力が深刻に過剰になっています。ますます多くの投資家が参入し、ブロック収益が薄まり、回収期間が長くなっています。一旦投資家の収益期待が裏切られると、集団的な権利擁護事件が発生しやすく、すでに多くの事例が発生しています。
まるでドラムを叩いて花を渡すゲームのように、もしある日新しい投資家がマイニングマシンを購入せず、新しいマイナーがコインを買わなければ、どうなるのでしょうか？