内モンゴル警察が特大の仮想通貨マネーロンダリング事件を摘発し、関与額は120億元に達する。

ChainCatcher のメッセージによると、中国新聞網の報道では、内モンゴル自治区通遼市公安局科爾沁分局が、ネットワークブロックチェーンを利用してデジタル仮想通貨を交換し、マネーロンダリングを行っていたグループを3ヶ月かけて摘発し、63名の犯罪容疑者を逮捕したとのことです。このグループのマネーロンダリング額は120億元に達します。

2022年7月、内モンゴル自治区公安庁は通遼市公安局科爾沁分局に対し、石某園の建設用銀行カードの資金流れに異常があるとの警告を発しました。月間取引量は1000万元を超え、マネーロンダリング犯罪の疑いがあります。調査の結果、石某園のグループは複数の省区市に関与しており、参加者も多数いることが判明しました。

2022年9月から10月にかけて、特別捜査班は230名の警察官を派遣し、黒竜江、広東、北京、河南など17の省区市で網を張り、タイのバンコクに逃げた主要犯罪容疑者の張某および技術運営スタッフを帰国させるよう説得しました。これにより、季某、張某を中心としたネットワークブロックチェーンを利用してデジタル仮想通貨を交換し、マネーロンダリングを行っていた特大グループが壊滅し、違法所得約1.3億元が押収されました。(出典リンク)