経済日報：虚拟通貨のマネーロンダリング産業チェーンを断固として断ち切る

ChainCatcher のメッセージ、経済日報は「仮想通貨マネーロンダリング産業チェーンを断ち切るべき」との記事を掲載しました。記事では、仮想通貨が持つ分散型、匿名性、グローバルな換金性、取引の便利さなどの特徴により、マネーロンダリングの手法がより隠密で追跡が難しくなり、マネーロンダリング犯罪に新たな通路を開き、一連の新型犯罪を生む土壌となっていると述べています。多くの不法者が海外に隠れており、監督機関は証拠収集が難しく、送還も困難で、取り締まりも難しい状況です。これにより社会の安定が深刻に危害されるだけでなく、金融秩序も破壊され、金融市場の安全と発展に影響を及ぼし、無視できない危険をもたらしています。

記事は、仮想通貨マネーロンダリング産業チェーンを断ち切るためには、新型マネーロンダリングの新しい特徴を捉え、複数の手段を講じて協力を形成する必要があると述べています。監督機関は、監督メカニズムをさらに改善し、テクノロジーの力を強化し、オンライン監視とオフライン調査を組み合わせて、仮想通貨の取引や換金の全チェーン追跡と全時情報バックアップを実現し、マネーロンダリングなどの違法犯罪活動の蔓延を抑制する必要があります。プラットフォーム側は責任意識を強化し、マネーロンダリング防止業務の管理認識、組織保障、管理能力、技術投資などを向上させ、大データ分析やクラウドコンピューティングなどの技術監視手段を利用して、迅速に脆弱性を塞ぐ必要があります。