山西の警察は、仮想通貨を利用して不正に得た資金を洗浄する大規模な「マネーロンダリング」犯罪グループを摘発し、関与した資金の流れは1.35億元に達した。

ChainCatcher のメッセージによると、CCTVニュースクライアントの報道で、山西省太原市の警察が大規模な金取引の手がかりをもとに、金取引を利用して詐欺犯罪グループに「マネーロンダリング」サービスを提供していた犯罪グループを全て摘発しました。現在までに、累計で15人の犯罪容疑者が逮捕され、全国各地の電信ネットワーク詐欺事件が127件以上関与し、関与した資金の流れは1.35億元に達しています。

法的に調査した結果、この犯罪グループは邓某（男性、31歳、海南省出身）を首領とし、2023年2月初めから、海外の詐欺やネットギャンブルの資金「マネーロンダリング」業務を開始しました。グループは資金受け取り班、下見班、カード使用班、金の運搬班、コイン商班、盗品処理班に分かれています。

邓某は海外の詐欺グループの「マネーロンダリング」業務に連絡を取り、「カード商」と連絡を取り「カード農」を探して海外の詐欺やネットギャンブルの不正資金を受け取らせました；下見班は各大金店に行き、大量の金現物を持つ金店を探しました；その後、カード使用班はカード農と共にカードを使って金を購入し、比較的目立たない公共の場所で金を運搬班に渡しました；「運搬人」は金を深圳に移し、「コイン商」に渡しました；「コイン商」は盗品処理班に渡し、盗品処理資金を仮想通貨に変換して邓某に渡しました；最後に邓某は仮想通貨を海外の詐欺グループに送金しました。公安機関の取り締まりを逃れるため、邓某は海外の上線、国内の下線と全て海外のチャットソフトを通じて単線で連絡を取り、仮想通貨で決済を行いました。

警察は、関与した資金347.9万元を凍結・押収し、小型車2台、犯行に使用した携帯電話30台以上、携帯電話のSIMカード13枚、POS端末9台を押収しました。現在、邓某、謝某、倪某など13人の犯罪容疑者は、犯罪収益の隠匿・犯罪収益利益罪の疑いで警察により法的に送致されました。韓某、張某は他の地方の警察に送致されました。