JPEXはすでに1.6億香港ドルを超える仮想通貨が流出しており、警察はマネーロンダリングの疑いがあるかどうかを調査する。

ChainCatcher のメッセージによると、香港の明報が報じたところによれば、仮想通貨プラットフォーム JPEX が共謀詐欺事件に関与しており、香港警察は昨日の17時までに2265件の報告を受けており、関与する金額は約14億香港ドルに達しています。

香港 Web3.0 協会のメンバーであり、立法会議員の呉杰庄は、JPEX と密接に関連する5万以上のホットウォレットのオンチェーンデータを引用し、先週の水曜日に証券監視委員会が JPEX の無許可を警告した後、JPEX プラットフォームから9月22日までに少なくとも約1.67億香港ドル相当の仮想通貨が転出されたと述べています。これには、約263万香港ドル相当の BTC、約2080万香港ドル相当の ETH、約1360万香港ドル相当の USDT、1億香港ドルを超える USDC などが含まれており、大部分は今週の月曜日以降に転出されています。

ある仮想通貨詐欺分析コンサルタントは、JPEX がここ1週間で出金手数料を大幅に引き上げたにもかかわらず、大量の資金が流出していることから、転出した資金は個人投資家ではなく、資金の流れが異常であり、"庄家"によるものである可能性が高いと考えています。警察は資金の流れを調査し、金融機関と協力して犯罪の利益を追跡し、マネーロンダリングやその他の犯罪に関与しているかどうかを調査し、海外の法執行機関の協力を求める予定です。