SBFの庭審証人リストが発表：かつての恋人、同僚、盟友

執筆：ヘレネ・ブラウン、エリザベス・ナポリターノ、Coindesk

編纂：王尔玉，PANews

FTX創業者SBFは今週裁判を受けており、この崩壊した暗号取引所は数十億ドルを盗んだ疑いが持たれています。

主要証人には、かつての同僚や友人が含まれており、特にキャロライン・エリソンとゲイリー・ワンの二人はFTXとアラメダ・リサーチに密接に関わっています。SBFの元恋人であるエリソンはFTXの内部運営について非常に詳しく、誤解を招く行為があったことを認めています。

ニシャド・シンやワンなどの証人は、FTXとアラメダで重要な役職を務めており、関連する告発に対して有罪を認めています。

世界の暗号取引所FTXの崩壊からほぼ1年が経ち、その創業者で元CEOのサム・バンクマン-フリードは名誉を失っています。今週、彼は同年代の陪審員を説得して自由を取り戻すために努力します。しかしまず、彼の親しい友人たちの証言を聞くことになります。

6週間にわたる裁判では、検察官はさまざまな証言、内部文書、電子メール、膨大な証拠を掘り下げ、この暗号取引所が数十億ドルの顧客資金を盗んだ疑いの手がかりを明らかにします。最も注目すべき証拠は、検察官の証人から得られる可能性があります：SBFのかつての 友人や同盟者です。

SBFの数人の元同僚や友人は、アメリカ司法省と有罪を認める合意を結んだ後、かつての暗号大亨を告発するために出廷します。彼らには、元恋人のキャロライン・エリソンや幼馴染のゲイリー・ワンが含まれ、彼らはFTXとその量子取引ファンドであるアラメダ・リサーチの日常業務に深く関与していました。名前が公表されていない他の2人も、免責を得た後に証言する可能性があり、彼らもこの取引所に関与している可能性があります。アメリカ司法省は先週末、裁判中に世界中の元FTX顧客や投資家を証人として召喚する計画を発表しました。

証人

キャロライン・エリソン：元アラメダCEO、既に有罪を認める

キャロライン・エリソンは最も注目される証人の一人で、彼女はSBFの対立側に立つと予想されています。裁判所の文書によると、FTXに関連する暗号ヘッジファンドアラメダ・リサーチの元責任者として、彼女は両社の関係やFTXが保有するFTTの量を明らかにする予定です。さらに、彼女はFTX創業者との恋愛関係があったため、いくつかの低俗なゴシップも持ち込まれるかもしれません。彼女はFTXの内部事情を本当に理解している数少ない 内部者の一人とされています。

エリソンの両親はともにマサチューセッツ工科大学の経済学者で、彼女とSBFは二人の前の雇用主、ウォール街に特化した取引会社ジェーン・ストリートで出会いました。二人は2021年10月に再会し、SBFは湾岸地域のカフェで彼女を暗号会社に参加させるよう説得しました。

2022年12月、FTXの崩壊後間もない有罪聴聞会で、エリソンは意図的に貸し手を誤導し、FTXを通じて当時のヘッジファンドアラメダ・リサーチに「担保なしで無制限の信用枠」を得たことを認めましたが、その時点でその資金は必要ありませんでした。

エリソンは詐欺の告発を認め、有罪を認める合意に署名しましたが、税務犯罪はありません。彼女の FTXとアラメダ が顧客資金を共有していた ことに関する 理解が 裁判の重要なポイントになる可能性があります 。

彼女はこの元暗号大亨との恋愛関係から、SBFを最も個人的に理解している人物と見なされており、彼女の日記によれば、この関係は2022年2月に終わり、SBFは8月にその日記を『ニューヨーク・タイムズ』に漏らしました。（関連記事：FTX幹部の最新内幕暴露：SBFが元彼女のプライベート日記を"悪意"で公開、島を買って"避難"する計画を立てていた）

彼女の日記には、SBFに対する感情や、何度も別れたり戻ったりすることがアラメダ・リサーチでの仕事にどのように影響したかが主に書かれています。彼女は「[彼]との関係があまりにも密接で、苦痛を感じる」と書いています。

彼女は日記の中で居住状況については言及していませんが、エリソンと他のFTXの従業員はSBFと共にバハマのオールバニにある4000万ドルのペントハウスに住んでいたことが知られています。

これにより、エリソンは職業的にも感情的にもSBFと密接に関わっていた数少ない内部者の一人となり、彼女はこの元FTX創業者の商人としての倫理的行動や、私的な性格特性について同時に語る独自の視点を持っています。

ニシャド・シン：FTXエンジニアリング責任者、既に有罪を認める

ニシャド・シンはアラメダ・リサーチのもう一人の初期従業員で、当時この取引会社の本社はカリフォルニア州バークレーのアパートにあり、他に4人の従業員がいました。シンは高校時代にSBFと親しい関係にあり、アラメダのエンジニアリングディレクターを務めていました。エリソンと同様に、彼もバハマの10人用豪華ペントハウスにSBFと共に住んでいました。アラメダで1年半働いた後、彼は新設されたFTXデリバティブ取引所のエンジニアリング責任者に就任しましたが、そこでの権限は非常に限られていました。

報告によれば、シンはFTXのマッチングエンジンの鍵を管理する3人のうちの一人です。FTXのマッチングエンジンは、取引所が売買注文を処理するためのシステムであり、鍵を持つ者は自由に資金を移動できます。彼はまた、FTXが顧客資金をアラメダに貸し出していた状況についても理解しています。エリソンと同様に、彼は今年の2月に詐欺や共謀を含む6件の刑事告発に対して有罪を認めました。

ゲイリー・ワン：アラメダ・リサーチとFTXの共同創業者、既に有罪を認める

ゲイリー・ワンはアラメダ・リサーチとFTXの共同創業者であり、SBFの右腕でもあります。ゲイリー・ワンは両社の最高技術責任者を務めており、FTXの重要な関係者とされています。

ワンは私的な面でもSBFをよく理解しており、高校時代に数学のサマーキャンプでの仲間であり、マサチューセッツ工科大学ではルームメイトでした。彼はまた、SBFが住んでいたナッソーのペントハウスの10人のルームメイトの一人でもあります。商品先物取引委員会（CFTC）は、ワンが「アラメダがFTXで基本的に無制限の信用枠を維持することを許可した」と述べています。

2022年12月、ワンはエリソンと共にFTXの崩壊に関連する告発に対して有罪を認めました。

アンドリア・ヴァン・デル・メルウェ：金融市場規制調査の経済学者

コンサルティング会社Compass Lexeconのウェブサイトに掲載されているアンドリア・ヴァン・デル・メルウェの経歴によると、彼女は複雑な金融市場規制調査を専門とする経済学者です。金融規制と市場リスクの専門家として、彼女はSBFとその核心グループが連邦証券法および商品法に違反する共謀に関与している方法について洞察を提供することが期待されています。彼女はまた、FTXの崩壊が広範な金融市場に与えた影響について証言する可能性があります。

ピーター・イーストン：ノートルダム大学教授

検察官はノートルダム大学の教授ピーター・イーストンがアラメダ・リサーチとFTXの財務状況を概説し、SBFの数十億ドルに及ぶ暗号帝国の崩壊を引き起こしたアラメダのバランスシートの問題について説明すると述べています。彼の証言は、顧客資金の保有方法や、実際の銀行口座残高がFTXの内部帳簿の残高と一致しているかどうかについて議論します。

弁護側証人

トーマス・ビショップ：企業顧問、法医学調査と会計問題の専門家

トム・ビショップは企業顧問で、法医学調査と会計問題を専門としています。裁判所の文書には、彼の計画された証言に関する詳細はあまり記載されていませんが、彼は「公開されている文書や記録、特にアラメダのバランスシートを含む」ことに基づいて、FTXとアラメダの「財務数字と指標の計算」について議論する可能性があることが示されています。弁護側は、必要に応じてビショップを召喚し、司法省の証言に反論する意向を示しています。

ブライアン・キム：データ分析とフォレンジック専門家

データ分析とフォレンジック専門家のブライアン・キムは、SBFとFTXおよびその姉妹会社の従業員間の内部通信について話す可能性があります。召喚された場合、彼は「SlackデータやGoogleドキュメントに関連する内容、メタデータ、ファイルパス」について証言する可能性があり、これらはSBFが従業員に会社の詐欺に関する証拠を破棄するよう指示したことを証明するものとされています。裁判所の文書によると、これらのデータには「著者、保管者(S)および閲覧者(S)の[ファイルとメッセージ]フィールド、ならびに内容の作成、変更、表示、保存および/または削除の日付」が含まれています。ビショップと同様に、キムも召喚された場合、司法省の証言に反論することが重点となります。

ジョセフ・ピンブレー：金融リスク管理の専門家

金融顧問のジョセフ・ピンブレーは金融リスク管理の専門家です。裁判所の文書によると、彼は出廷した際に陪審員に「FTXのソフトウェアインフラストラクチャ……報告メカニズムの堅牢性が不足しており、データの完全性やコードのテストと品質保証も不足している」と伝える可能性があります。SBFのような外部ユーザーはこれを見たり簡単に発見したりすることができません。弁護側の弁護士は、ワンとシンの証言に反論するために彼を召喚する意向を示しています。

アンドリュー・ディ・ウー：ミシガン大学金融と技術の教授

ミシガン大学の金融と技術の教授アンドリュー・ディ・ウーは、陪審員に暗号通貨取引所とその背後にあるブロックチェーン技術の運用方法を概説する可能性があります。裁判所の文書によると、彼は証言の中で「中央集権的な暗号通貨取引所の運営の独特な複雑性、特に国境を越えた運営に関与する取引所……およびさまざまな法定通貨と暗号通貨の取引を処理する際の課題」について説明する可能性があります。弁護側は、ディ・ウーが連邦捜査官が検察側に提供した証言に応じるために出廷する可能性があると述べています。

未定の証人

9月29日現在、SBFと密接な関係にある重要な幹部や他の個人は、FTXのいくつかの重要人物を含め、まだ公に可能な証人としてリストアップされていません。

サム・トラブッコ：元アラメダ・リサーチ共同CEO

キャロライン・エリソンがアラメダ・リサーチの唯一のCEOに就任する前、彼女はサム・トラブッコと共同でその役職を務めていましたが、トラブッコは1年後の2022年8月に辞任しました。2021年、彼はXに投稿し、アラメダの拡張を推進し、初期のビジネスを超えて低取引量の暗号資産のマーケットメーカーからリスクの高い取引分野に進出し、「巨額」の利益を得たと述べました。昨年の『ウォール・ストリート・ジャーナル』の記事では、トラブッコはFTXがアラメダに顧客資金を移転していることを知っている幹部の一人としてリストアップされていませんでした。

ダン・フリードバーグ：元FTX最高コンプライアンス責任者

ダニエル・フリードバーグは2020年3月から2022年11月までFTXの最高コンプライアンス責任者を務めていました。彼は以前、オンラインポーカーサイトに関連しており、そのサイトはスキャンダルに巻き込まれ、2000万ドルの資金が流用されたとされています。報告によれば、彼は一人の仲間にその責任を未公開の顧問に帰属させるように指示したとされています。彼はフェンウィック・アンド・ウェストLLPで暗号通貨部門を率いており、同社のパートナーになった後にFTXに参加しました。

報告によれば、昨年11月、彼は連邦検察官にFTXに関する詳細を提供しました。ロイターの報道によれば、彼の名前は確認されていませんが、SBFの裁判で「政府の証人として召喚されることが期待されている」とされています。彼の弁護士は記者のコメント要請に応じていません。

ライアン・サラメ：FTXデジタルマーケッツ共同CEO、既に有罪を認める

ライアン・サラメはFTXのバハマ子会社FTXデジタルマーケッツの共同CEOであり、今年の秋に有罪を認める合意を結んだ後、SBFの核心グループの中で連邦告発に対して有罪を認めた4人目の幹部となりました。

選挙財務記録によれば、サラメはSBFの指示で数十人のアメリカ合衆国議会議員に数百万ドルの違法な選挙寄付を提供しました。しかし、サラメは前の上司が国会で影響力を得るのを助けたにもかかわらず、FTXの財務困難の深刻さやその幹部が告発された罪について何も知らなかったと主張しています。関連記事：（また一人のFTX前幹部が有罪を認め、SBFが共和党の選挙を密かに資金提供した、最高で15億ドルの資産が押収される可能性）

報告によれば、サラメはFTXの崩壊に関連する文書を連邦検察官に提出しましたが、『ニューヨーク・タイムズ』の報道によれば、彼は出廷して証言することはないとされています。以前の裁判所の文書では、召喚された場合、彼は自己負罪の権利を行使すると述べています。