5万枚ビットコイン驚天大盗: ジミー・ジョンの奇妙な逮捕と豪華な人生の解明

原文タイトル：3億ドル以上を盗み、失ったジミー・ジョンの秘密の生活

原文著者：CNBC

原文翻訳：比推 BitpushNews

ジョージア州アセンズはジョージア大学の所在地で、そこでの警察は大学街でよく見られる犯罪、例えば侵入強盗、バーでの喧嘩、さまざまな騒動などには慣れっこだ。

しかし、2019年3月13日の夜、地元の警察は異なる内容の通報を受けた。

電話をかけてきたのは28歳のジミー・ジョン。彼は地元のバーによく通う大学の卒業生で、パーティーを楽しむだけでなく、コンピュータの専門家でもあり、自宅には先進的なデジタル監視システムを設置していた。

当時、ジョンは警察に対して、自宅から数十万ドル相当の暗号通貨が盗まれたと報告した。その失ったお金を思うと、ジョンは心が痛んだ。

CNBCが入手した録音によると、当時ジョンはオペレーターに「パニック発作が起きました」と言った。

ジョンはオペレーターの救急車を呼ぶ提案を拒否し、「私はビットコインの投資家です。ビットコインはオンライン、インターネット上の新しいものです」と説明し始めた。

誰も予想していなかったが、この電話は約10年にわたる追跡戦に繋がり、暗号時代の重大な犯罪を明らかにし、アメリカの司法省の歴史の中で2番目に大きな暗号通貨の押収額をもたらした（訳注：事件発生時、これはアメリカ史上最大の押収額だったが、この記録は昨年2月に2016年のBitfinexハッキング事件で押収された40億ドルのビットコインによって更新された）。

その夜、ジョンの電話は捜査官をビットコインの初期の秘密の道へと導いた。英雄と悪役の境界が曖昧な世界がゆっくりとベールを脱いでいった。

すべてはジョンの想像を超えるものだった。

地元の警察はジョンの盗難事件を処理する際、容疑者を見つけることができなかった。暗号通貨に関連する事件について、警察は明らかに処理経験が不足しており、事件の調査は進展が遅かった。

そこで、ジョンは地元の私立探偵ロビン・マルティネリに助けを求めることにした。この私立探偵はジョージア州ロガンビルで自身の調査会社を経営していた。

マルティネリは以前は警察官で、後に探偵に転職した。彼女は暗号通貨の専門家ではないが、浮気や養育権の問題に関して豊富な経験を持っていた。彼女の会社は「モンテル・ウィリアムズ・ショー」にも出演したことがある（訳注：アメリカで非常に人気のあるテレビトークショーで、社会問題に焦点を当てていたが、2008年に放送を終了した）。

当時、マルティネリは病気のために手足を切断する手術を受けていたが、それでもジョンの真実を見つけ出すために決意していた。

「目が覚めて、自分が両足を地面につけられないことに気づいたとき、でも会社を管理しなければならず、外に出て働かなければならない」とマルティネリはCNBCの新しいドキュメンタリー『暗号911：ビットコイン億万長者を暴露する』（Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire）で記者に語った。

彼女はまずジョンの家の監視映像を調査した。事件当夜の映像を確認していると、マルティネリは痩せた男性の影を発見した。

「彼は灰色の帽子をかぶり、黒いスキー用マスクを着用しているのが見えます」とマルティネリは言った。

この容疑者はジョンの家に非常に詳しいようで、マルティネリは彼がジョンの友人であるか、少なくともジョンがビットコインを持っていることを聞いたことがあるのではないかと信じた。映像を通じて、マルティネリは容疑者の身長や手の大きさを判断することができた。

マルティネリは、ジョンの友人を監視し、彼らの住居やブロードストリート、カレッジアベニューの市内のバーまで追跡することにした。この探偵はターゲットの車に追跡装置を取り付け、彼らのソーシャルメディアを注意深く調査し、バックグラウンドチェックを行った。

ジョンがバーで知り合った友人たちを観察していると、マルティネリはそのグループに対してあまり良い印象を持っていないようだった。彼女はその友人たちを「非常に気軽で、偽善的で、誠実ではなく、ジョンを利用しているかもしれない」と表現した。

マルティネリは、彼女の調査がジョンの友人たちに焦点を当てるにつれて、ジョンが彼女の推論に抵抗を示すように見えた。最終的にマルティネリは一人の容疑者を特定し、彼がジョンから150ビットコインを盗んだと信じていた。当時、これらのビットコインの市場価値は約60万ドルだった。

しかし、彼女がジョンに自分の見解を伝えたとき、ジョンはそれを聞きたがらなかった。

「彼のサークルの誰かがそのお金の行方を知っていると私が言うたびに、彼は非常に怒った」とマルティネリは言った。彼女はまた、ジョンが親しい人々に裏切られることで悲しむことを理解していた。

「ジョンは愛されたいと思っている」と彼女は言った。「彼は友達が欲しいのです。」

マルティネリはジョンの友人たちに失望を感じていたが、彼女は彼のことをますます好きになっていった。彼女はジョンが奇妙で、友人を渇望している人だと感じた。

「ジョンは良い人です」と彼女は言った。

この私立探偵だけでなく、地元の多くの人々もジョンに対して同様の感情を抱いていた。

盗難事件が発生する数年前、ジョンは町での豪華な出費で有名だった。彼はバーの全ての客に飲み物を奢るようなタイプで、数百ドルの飲み物は彼にとって全く問題ではなかった。

CNBCが調査した裁判所の文書によると、ジョンは目立たない小さな家に住んでいたが、学生寮や市中心部の大学のバーに近い場所にあり、豪華なホテルにも頻繁に出入りしていた。リッツ・カールトン、プラザホテル、ウォルドルフなどで宿泊し、ルイ・ヴィトン、グッチ、ジミー・チュウなどの高級店で買い物をしていた。テスラなどの高級車も彼の標準装備だった。また、彼はジョージア州ゲインズビルに別の家を購入しており、湖畔の別荘にはドックがあり、アセンズからも近かった。住居には水上バイク、小型ボート、ストリップポール、そして大量の酒があった。

彼の生活は確かに「伝説的」だった。

明らかに収入源がないにもかかわらず、ジョンは贅沢な生活を送っていた。周囲の人々によると、彼は正式な仕事を持っていなかった。彼は友人たちに、ビットコインに早くから関わっており、この暗号プロジェクトが始まったときに何千ものビットコインを採掘したと語っていた。ジョンは外部に対して、2009年から暗号通貨に関わっていると主張していた。その年はビットコインが誕生した年だった。

ジョンの職業が何であれ、一つ確かなことは、彼が大金を稼ぎ、金を使い果たしていたということだ。

2018年、彼の愛するジョージア・ブルドッグスのアメリカン・フットボールチームがローズボウルに進出したとき、ジョンは少数の友人を集めてロサンゼルスに「聖地巡礼」した。

「ジョンと一緒にいると、彼が何でもできるように感じる」とジョージア大学の卒業生ステファナ・マシックはCNBCに語った。彼女もその旅行に参加していた。

マシックは、ジョンが全員のチケットを支払い、プライベートジェットを借りたと述べた。彼はまた、各友人に1万ドルの消費枠を提供し、ビバリーヒルズのロデオドライブでの買い物を楽しませた。このグループは、街に着ていく服やアクセサリー、宝石にお金を使った。

「私は以前、プライベートジェットに乗ったことも、こんなに良いAirbnbに泊まったこともありませんでした。これはすごいことです。なぜなら、私が普段体験できないことをたくさん体験できたからです。」

彼がロサンゼルスで自分のチームを応援しているとき、ジョンは同市の官僚の指導の下、アメリカ国税庁の刑事調査部の捜査官たちが数年前の犯罪事件を調査していることを知る由もなかった。

CNBCが調査した法廷文書によると、捜査官の注意を引いたのは2012年のハッキング事件で、誰かが「シルクロード」というダークウェブサイトから5万ビットコインを盗んだというものである。このサイトは、最初の暗号通貨市場の一つであり、匿名の買い手と売り手がさまざまな違法物品を取引していた。サイト全体には麻薬、武器、ポルノ、その他の見えないものがあふれていた。

法廷文書によると、長年にわたり、シルクロードサイトから盗まれたビットコインの価値は30億ドルを超えて急騰していた。捜査官は公共のブロックチェーン上でこれらのビットコインの動きを追跡することができたが、資金の真の所有者を特定することはできなかった。そこで、彼らは機会をうかがい、長年にわたりハッカーがどのようにアカウント間で資金を移動させ、いわゆる「ミキサー」を使用して資金の出所を隠すのかを観察していた。

最終的に、シルクロードから盗まれた資産のデジタルウォレットを追跡していたブロックチェーン分析会社Chainalysisは、ハッカーが小さなミスを犯したことを発見した------彼/彼女は約800ドル相当の暗号資産をある暗号通貨取引所に送金した。この取引所は、既定の銀行規則に従い、アカウント所有者はKYC（顧客確認）プロセスを完了するために本名と住所を提供する必要があった。

そのアカウントはジョンの名前で登録されていた。この送金は2019年9月に行われ、ジョンが地元警察に通報してから6ヶ月後のことだった。

この事実だけではジョンがハッカーであることを証明するには不十分で、捜査官はさらなる証拠を必要とした。

そこで、国税庁はアセンズ・クラーク郡警察に助けを求めた。当時、警察はジョンに対する調査が停滞していた。

「私は国税庁の捜査官から電話を受けました」と地元の財産および金融犯罪部門の責任者、ジョディ・トンプソン中尉はCNBCに語った。「そして捜査官は、ジョンの件について話しに来てもいいですか？と言いました。私はその時、もちろん、この事件を覚えていると思いました。」

その後、トンプソンは国税庁の刑事調査部の捜査官トレバー・マクアリーンと、もう一人の専門家ショーン・マグルーダーと共に捜査チームを結成した。ショーン・マグルーダーはBlockTraceというネットワークインテリジェンス会社のCEOであり、この会社は複雑なブロックチェーン取引の問題を解決するのが得意で、国税庁と協力することができた。

三人の捜査官は共同で計画を立てた。ジョンに接近するために、彼らはジョンが以前通報したビットコイン盗難事件を調査していると伝え、罠を仕掛けた。

実際には、彼らはジョンが犯したとされる犯罪を調査していた。この犯罪の利益は現在数十億ドルの価値がある。

CNBCが独占的に入手した法執行カメラの映像によると、三人がジョンのゲインズビルの湖畔の住宅のドアをノックしたとき、ジョンは熱心にドアを開けた。彼はこの三人が自分の暗号通貨盗難事件を解決するために来たと思っていた。

「もしあなたたちが私の事件を解決してくれたら、私はあなたたちをパーティーに招待します」とジョンは法執行カメラの映像の中で三人に言った。

映像の中で、捜査官たちはジョンに非常に丁寧だった。彼らは彼の前のドアを「素敵だ」と称賛し、彼のスピーカーを「クールだ」と言い、彼の犬チャドを褒めた。捜査官たちはジョンの家を見せてほしいと頼んだ。法執行カメラの映像には、捜査官たちが石の床を軽く叩き、クローゼットを調べ、木製のパネルをチェックする様子が映っていた。ジョンは彼らがこの家の秘密の隠し部屋を探していることに気づいていなかった。

ジョンは捜査官たちを地下室に案内した。そこには完全なバーとダンスポールが備えられていた。

「これはあなたがトレーニングに使うものですか？」とマクアリーンがジョンに尋ねた。

「いいえ、それは女の子たちのためのものです」とジョンは答えた。

法執行カメラの映像には、捜査官たちがジョンのセキュリティシステムを注意深く調べ、各機能を説明するように求める様子が映っていた。映像の中で、ジョンは捜査官たちに金属製の箱を見せ、彼がこの箱を使って100万ドルの現金を保管していたと語った。これはある女性を感動させようとした試みだった。

「役に立ちましたか？」とトンプソン中尉が尋ねた。

「いいえ」とジョンは言った。

「この方法は永遠に通用しない」とトンプソンは続けた。

法執行官たちは、ジョンの家に火炎放射器があることを知った。彼らはまた、彼のAR-15ライフルが壁に掛かっているのを見た。

マグルーダーは、ジョンが非常に賢明で熟練した人物であると述べた。

「彼のキーボード操作の速さは私が見たことがないものでした」とマグルーダーは言った。「彼はマウスを使う必要がなく、すべてのショートカットキーを知っています。」

彼らはこの機会を利用して、ジョンにノートパソコンを開かせ、彼がどのようにビットコインを取得したのかを説明させた。ジョンはソファに座り、その隣に捜査官がいた。ジョンがパスワードを入力する際、彼は他の人に背を向けるように頼んだ。

ジョンがコンピュータを開くと、捜査官たちは彼のビットコインウォレットを見ることができた。

「見てください、彼は6000万から7000万ドルのビットコインを持っています。私たちのすぐ隣にです」とマグルーダーはCNBCのインタビューで語った。

これらの証拠は、捜査官たちが正しい場所を見つけたと信じるのに十分だった。ジョンの湖畔の住宅を離れる際、マグルーダーはCNBCに「これは信じられないことだと思った。私たちは容疑者を見つけたと思った」と語った。

マグルーダーは、ジョンとの最初の接触が捜査官たちにジョンの住居に対する連邦捜索令状を取得させることになったと述べた。2021年11月9日、マクアリーン、マグルーダー、トンプソンは大勢の警官を引き連れてジョンの住宅に戻った。

警官たちが家を捜索する前に、マクアリーンはジョンに対して、彼が本当に助けたいのではなく、彼を有罪にするために来たことを説明しなければならなかった。

マクアリーンは「私は彼に言った、ジョン、君は私を知っている、私の名前は『トレバー』だ。しかし実際には私はトレバー・マクアリーン、IRSの刑事調査官だ。私たちは君の家に対して連邦捜索令状を執行しに来た」と語った。

「彼の表情はまるで『私は騙されたのか？』というものでした」とマクアリーンは付け加えた。

その瞬間、別の警官が「ジグラー」と呼ばれるデバイスをジョンのノートパソコンに挿入し、画面上のカーソルを動かし続けることで、法執行官たちがコンピュータ内の暗号内容にアクセスできるようにした。

警官たちはジョンの家に突入し、証拠を探して家中をひっくり返した。マクアリーンは、2階のクローゼットでポップコーン缶に入ったコンピュータを発見したと述べた。そのコンピュータには数百万ドル相当のビットコインが保存されていた。

マクアリーンは、警察が訓練を受けた嗅覚犬を使って電子機器を探知し、地下室のタイルの下に埋まったコンクリート製の金庫を発見したと述べた。法廷文書によると、その金庫には貴金属、山のような現金、暗号通貨の初期に鋳造されたビットコインの実物が入っていた。さらに、警察は2012年にシルクロードサイトがハッキングされた際に盗まれたビットコインが入った財布も見つけた。

ジョンは逮捕された。

マクアリーンは「その時はすでに深夜で、私たちはついに成功したと言えるようになった。私たちは重要な証拠を見つけた。現場は明るくなった。私の意味するところは、現場にいたすべての捜査官が歓声を上げていたということだ」と回想した。

さらに調査を進める中で、捜査官たちはこの特異なジョン氏についてより多くのことを知ることになった。暗号分野では、彼は「OG」------Original Gangster、つまり暗号コミュニティに早くから関わり、尊敬を集めている元老的存在と見なされていた。

捜査官たちは、早くも2009年、つまりビットコインが誕生した年に、ジョンがこの暗号技術の開発と改善に取り組む少数の初期開発者の一人であったことを発見した。マクアリーンは、後にビットコインコミュニティで有名になる他のOGプレイヤーと比較して、彼の貢献は比較的小さいと述べた。しかし、捜査官たちが最終的に導き出した結論は、ジョンがビットコインの原始コードに貢献し、ブロックチェーンのスケールを縮小する方法などの重要な問題について初期開発者に提案を行ったということだった。

言い換えれば、ビットコインの開発に関与したプログラマーが、史上最も影響力のあるビットコイン泥棒の一人になったということだ。

マクアリーンは「彼は私たちが言うところの『暗号元老』、略してOGであり、ビットコインのコア開発に関与する大物と見なされる。彼はこの分野で長い間深く関わってきた」と述べた。

『デジタルゴールド：ビットコインの背後にある物語と金を再定義しようとする異端者と百万長者たち』（"Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money."）の著者ナサニエル・ポッパーは、ジョンがビットコインの歴史において果たした役割には皮肉が含まれており、これは暗号通貨を最初に創造した文化を反映していると述べた。

ポッパーはCNBCのインタビューで「誰もがそれぞれの理由でこの分野に参加している。そのため、非常に多様で奇妙な人々が集まっている」と語った。

ポッパーは「ビットコインの発展の歴史は常に皮肉に満ちている。確かに、あるビットコインの支持者が別のビットコイン支持者からビットコインを盗むというのは、非常に皮肉なことだ。しかし、私はこれがある意味でビットコインの定義の一部であると考えている」と述べた。

ジョンは電気通信詐欺の罪で起訴された。彼は有罪を認め、連邦刑務所で1年と1日の刑を言い渡された。現在33歳のジョンは、2023年7月14日からアラバマ州モンゴメリーの連邦刑務所で服役している。

最終的に、ジョンは盗んだビットコインを保持することもできなかった。アメリカ政府はこれらの資産を押収した。CNBCが調査した文書によると、アメリカ政府は「被害者」が盗まれたビットコインを取り戻すための申請を行うことを許可する手続きを開始した。

しかし、誰もそれを請求しに行かなかった。これは理解できることで、2012年のシルクロードサイトのユーザーは主に麻薬密売人とその顧客だったからだ。したがって、連邦政府は盗まれたビットコインを売却し、その収益を保持した。アメリカ国税庁-CIによれば、一部の収益はこの事件での地元警察の支援に対する報酬として使用される可能性がある。

4月14日、裁判の判決後、CNBCは裁判所を出るジョンにインタビューを試み、彼が事件で果たした役割について尋ねた。ジョンはコートで頭を覆い、無言で立ち去った。

ジョンは判決前に裁判官に対して、数十億ドルの盗まれたビットコインを持つことが自分を重要に感じさせると述べた。

ジョンの弁護士マイケル・バッハナーは、この盗難が実際にはアメリカ政府に損害を与えなかったと述べた。

バッハナーはCNBCに対して「ジョンの行動は政府に何の損失ももたらさなかった。もしジョンがこれらのコインを盗んでいなければ、政府はシルクロードの運営者ロス・ウルブリヒトからそれらを押収していたでしょう。そうすれば、2年後の2014年に政府は他の暗号資産を売却するのと同じように、これらの押収したビットコインを売却していたでしょう」と述べた。

バッハナーはさらに「ビットコインの2014年の市場価値は320ドルでした。つまり、政府がその年にこれらのビットコインを売却していた場合、1400万ドルの利益が得られたでしょう。しかし今、ジョンがこれらのビットコインを持っているため、政府がそれを再び売却する際には、30億ドルの利益が得られることになります」と付け加えた。

ジョンは、13歳の愛犬チャドの生活を心配して、刑務所に入ることを免除してほしいと求めた。バッハナーは、ジョンが非常に困難な人生を経験してきたと述べた。彼は自閉症で、学校でひどい虐待を受けていた。長年、彼はオンラインコミュニティで慰めを見つけ、そこで自分のコンピュータースキルを発揮することができた。

この物語の冒頭、つまり2019年3月にアセンズで発生したビットコイン盗難事件は、いまだ解決されていない。犯人は依然として自由に歩き回っている。

ジョンの愛犬チャドは、現在彼の友人の一人と一緒に生活している。