湖北で仮想通貨のマルチ商法詐欺が摘発され、関与した金額は5700万円を超える。

ChainCatcher のメッセージによると、極目新聞の報道で、湖北省鐘祥市検察院は最近、重大な仮想通貨のマルチ商法事件に対して判決を下しました。主犯の陳某、丁某某、付某は、組織、指導のマルチ商法罪で有期懲役3年、執行猶予5年の判決を受け、各々35万元の罰金が科されました。

2022年2月、3名の主犯は仮想通貨取引アプリを開発・運営し、仮想通貨への投資を名目に「某某コミュニティ」マルチ商法組織を設立しました。この組織はインターネットプラットフォームやオフラインの研修会を通じて大々的に宣伝し、会員に仮想通貨を購入させ、下位メンバーを勧誘しました。組織は地域ごとに5つの戦区、16の先鋒グループに分けられ、厳格な階層管理が実施されました。

2022年12月の事件発生時点で、この組織は1万を超える会員アカウントを開発し、最高階層は17層に達し、関与した金額は5700万元を超えました。3名の主犯は全ての違法所得2259万元以上を自主的に返還しました。検察官は、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たず、関連する業務活動は違法な金融活動に該当し、厳しく禁止されるべきであると強調しました。一般市民は警戒を高め、「確実に儲かる」といった虚偽の約束に注意し、「人を引き込む」といった高利の誘惑を拒否し、類似のマルチ商法の罠に陥らないようにするべきです。