中国福建のあるグループが仮想通貨やNFTの名義を利用してマルチ商法を組織し、二審裁判所はその上訴を却下した。

ChainCatcher のメッセージによると、正義網の報道では、2023 年 5 月から 8 月の間に、李某らがある仮想通貨の発行を名目に、招待関係に基づく階層報酬メカニズムを構築し、ソーシャルプラットフォームを通じてグループを組織し、オンラインおよびオフラインでのプロモーションを行い、社会一般に対して宣伝を行い、参加者を仮想通貨の購入、資産のステーキング、仮想カードの入札などを通じて参加資格を得るように誘い、下位の人数に応じてリベートを得る仕組みを作っていました。2023 年 10 月に事件が発覚した時点で、この組織は複数の階層を発展させ、資金を合計で 2000 万元以上集めていました。

福建省石狮市検察院は、この組織が仮想通貨や NFT などの新興概念を利用して包装しているものの、その運営モデルは依然として中華人民共和国刑法に定められた組織、リーダーによるマルチ商法の罪に該当すると認定しました。第一に、このプロジェクトは仮想通貨の購入やプライベートファンドへの参加を通じて、事実上「門戸費用」を設定し、参加および他者を発展させるための資格の前提としています。第二に、明確な上下関係と階層構造を確立し、発展した人数および下位の業績を報酬とリベートの基準としています。第三に、実際の営業活動や持続可能な収益源がなく、資金の運転は後から入会した会員の資金によって前の利益を支払うことに依存しており、明らかに財物を騙し取る特徴を持っています。

李某らは、バックエンドのパラメータを操作し、いわゆる「合成確率」や「リリースメカニズム」を人為的に介入することで、利益の幻想を作り出し、参加者を絶えず投入させ、下位を発展させることを誘導しており、新技術の概念を利用して伝統的なマルチ商法の犯罪を隠蔽しており、一般市民の財産権を深刻に侵害し、経済社会秩序を乱しています。

2024 年 6 月、石狮市検察院は法に基づいてこの団体のメンバーに対して公訴を提起しました。2024 年 12 月、裁判所は一審で組織、リーダーによるマルチ商法の罪で 4 名の被告人に対し、6 年 6 ヶ月から 3 年の有期懲役を言い渡し、罰金を科し、不法所得を追徴しました。被告人は不服を申し立て、2025 年 7 月、二審裁判所は上訴を棄却し、原判を維持しました。