韓国の取引所Coinoneは、マネーロンダリング防止義務違反により3ヶ月の一部営業停止と約356万ドルの罰金を科されました。

韓国メディアEdailyの報道によると、韓国金融情報分析院（FIU）は暗号通貨取引所Coinoneの現地検査を完了した後、特定金融情報法に関連する義務に違反していると認定し、3ヶ月の一部営業停止処分と約356万ドル（52億ウォン）の罰金を科すことを決定した。営業停止期間は4月29日から7月28日まで。営業停止期間中は新規顧客の仮想資産の外部振替（入金と出金）が制限され、既存顧客の取引は正常に行われる。また、FIUはCoinoneのCEOである車明勲に対して「非難警告」処分を発出した。

FIUは、Coinoneが合計で16社の未登録の海外仮想資産事業者を支援し、10,113件の資産移転取引を完了させたことを違反として指摘し、監督機関からの関連取引停止の要請に対して協力しなかったと述べた。顧客の身元確認に関する違反は約4万件で、真偽が確認できない証明書を受け入れたり、住所情報が不完全な顧客を審査したりしていた。取引制限義務の違反は約3万件で、身元確認が完了していないユーザーに対して取引を許可していた。Coinoneは今回の処分を真剣に受け止めており、是正を進めている。行政訴訟を提起するかどうかは、取締役会で慎重に検討した上で決定する。