タイの中央銀行は、個人の現金預金が500万バーツを超える場合、その出所を証明する必要があると要求し、ステーブルコイン取引の監視を強化しています。

タイの地元メディアの報道によると、タイは個人が500万タイバーツ（約15万ドル）を超える現金を預け入れる際に、資金の出所を確認することを求めることになります。この介入措置は、商業銀行の現金ネットワーク、大口通貨交換、貴金属取引および疑わしいステーブルコイン取引におけるコンプライアンス責任を拡大し、規制対象の実体が体系的な腐敗や影の経済を助長するのを直接防ぎます。

さらに、タイ中央銀行と証券取引委員会（SEC）は共同で監査作業を行い、テザー（USDT）に焦点を当てて違法な資金の流れを特定し阻止することに取り組んでいます。この取り締まり行動には、貴金属取引に対する管理の強化も含まれ、銀行に対して疑わしいパターン、例えば迅速なデジタル購入や当日の現物引き出しを報告するよう求め、マネーロンダリング活動に対抗します。