タイランド

タイの証券取引委員会（SEC）は、仲介機関が個人投資家に対して一部の海外取引のデジタル資産デリバティブを提供することを許可する提案を行いました。提案によれば、適格な製品はタイ国内で取引される暗号デリバティブに類似している必要があり、対象資産、期限、レバレッジ、決済方法などの面で一致している必要があります。同時に、これらの製品は中央カウンターパーティークリアリングを採用し、特定の国際的な規制または取引所組織によって監視される取引所で取引されなければなりません。上記の条件を満たさない暗号デリバティブは、機関投資家のみに提供されます。タイのSECは、機関投資家が複雑で高リスクな製品を評価し管理する能力が高いと述べています。現行のルールでは、仲介機関は海外デリバティブが国内取引製品に類似している場合に限り、個人および高純資産顧客に関連する投資サービスを提供することが許可されていますが、海外の暗号デリバティブは構造やリスクレベルが異なるため、特定のルールを策定する必要があります。今回の相談は、タイが暗号関連製品を規制された資本市場に組み込む最新の取り組みです。タイのSECは3月5日に通知を発表し、正式に暗号通貨とデジタルトークンを許可されたデリバティブの対象として指定し、タイ先物取引所と潜在的な契約仕様について議論を進めています。この相談は9月30日まで続き、タイのSECは提案された改正の実施日をまだ発表していません。

タイの地元メディアの報道によると、タイは個人が500万タイバーツ（約15万ドル）を超える現金を預け入れる際に、資金の出所を確認することを求めることになります。この介入措置は、商業銀行の現金ネットワーク、大口通貨交換、貴金属取引および疑わしいステーブルコイン取引におけるコンプライアンス責任を拡大し、規制対象の実体が体系的な腐敗や影の経済を助長するのを直接防ぎます。さらに、タイ中央銀行と証券取引委員会（SEC）は共同で監査作業を行い、テザー（USDT）に焦点を当てて違法な資金の流れを特定し阻止することに取り組んでいます。この取り締まり行動には、貴金属取引に対する管理の強化も含まれ、銀行に対して疑わしいパターン、例えば迅速なデジタル購入や当日の現物引き出しを報告するよう求め、マネーロンダリング活動に対抗します。

Decryptによると、タイ特別調査局（DSI）は「グレー中国資本」ネットワークに対する調査を拡大しました。このネットワークは、違法な暗号通貨マイニングを利用して電話詐欺やネットギャンブルの収益をマネーロンダリングしている疑いがあり、年間の関与金額は300億タイバーツ（約3億ドル）を超えています。現在、当局は6,390台のマイニング機器を押収し、違法な電力窃盗による損失は9.53億タイバーツ（約2,900万ドル）に達し、4名の中国人金融家と4名のミャンマー国籍の人物に逮捕状を出しました。アメリカ合衆国シークレットサービスは、主要な容疑者である王義成に関連する1,780万ドル以上の暗号資産を押収しました。彼は「ブタを殺す」詐欺操作に関与しているとされています。さらに、調査にはタイの電力機関の官僚や法執行機関の職員も関与しており、事件は国家反腐敗委員会に移管されています。

タイ国内政省は、州電力局、警察、地方行政官と連携し、今週土曜日に北東部のウボンラーチャターニー県、アーサーソン県、アナチャナ県、リーイット県、マハーサラカム県の5つの県で合同執行活動を行い、14か所を検査しました。活動では合計315台のデジタル通貨マイニング機器が押収され、調査官は関与者が電力メーターを改ざんし、不正に電力を供給していることを発見しました。総損失は約4038万バーツ（約122.7万ドル）と推定され、その中には538万バーツの電力違反罰金と約3500万バーツの未払い電気料金が含まれています。現在、関連証拠は収集されており、当局は関与者に対して訴訟を提起しました。

タイガーの報道によると、タイの警察はバンコクで8人の関係者を逮捕しました。このグループは、暗号通貨のオフライン交換プロセスで35歳の中国人男性から196,000バーツを奪った疑いがあります。被害者はオンラインでの約束に従い、バンコクのボンクン区にあるガソリンスタンドのカフェに向かい、バーツと暗号通貨の交換を行いました。容疑者は現金を受け取った後、バイクで逃走しました。この事件には合計9人が関与しており、6台のバイクを使ってそれぞれ撤退しました。現在も1人の容疑者が逃走中です。警察は関連する車両、着用物品、81,000バーツの現金を押収しました。逮捕された8人は強盗、逃走の手助け、共謀の罪で起訴されており、事件は地元の警察署に引き渡され、さらなる捜査が行われています。

バンコク・ポストによると、タイの警察はチェンマイ府サラピ地区で詐欺拠点を襲撃し、10人の中国国民を逮捕し、67台の携帯電話、7台のiPad、13台のノートパソコンを押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Binance Thailand の CEO ニルン・フワッタナヌクルが『バンコク・ポスト』に意見記事を発表し、タイのデジタル資産市場が小売主導から機関主導へと移行していることを指摘し、タイが東南アジアのフィンテック中心地となる手助けをしていると述べました。フワッタナヌクルは、タイ証券取引委員会（SEC）が10月9日に提案した新規則がタイの暗号通貨市場の成熟に向けた重要なステップであると述べました。この規則により、機関レベルの共同ファンドやプライベートファンドがアメリカの現物暗号 ETF のような暗号製品に投資できるようになります。彼は、これはビットコインの正当化だけでなく、従来の金融と暗号資産が共存する成熟したエコシステムを創造することでもあると強調しました。さらに、フワッタナヌクルは、実物資産（RWA）のトークン化がタイの主要なトレンドになっていることを指摘しました。Tren Finance の研究によると、RWA トークン化業界は2030年までに50倍成長する可能性があります。タイの伝統的な銀行は、債券、不動産、株式などの従来の資産をブロックチェーンで取引可能なデジタル資産に変換することを模索しています。

ChainCatcher のメッセージ、Baby Doge が X プラットフォームで発表しました。BabyDoge はバイナンス・タイ（Binance Thailand）の現物市場に上場しました。バイナンス・タイは、タイで現地の規制を受けている暗号通貨取引所です。