法執行

インフォベに報道によると、アルゼンチンのブエノスアイレス州の10の司法部門が各地の治安部隊と連携して大規模な作戦を展開し、その中には90回の同時襲撃が含まれていました。この作戦では合計24人が逮捕され、800万USDT以上と約6000万ドルの現金が押収されました。さらに、80台の携帯電話、コンピュータ、タブレット、プロセッサも押収されました。この事件は投資詐欺の疑いがかけられており、これらの詐欺によって約30億ドルの損失が発生したと考えられています。この作戦の調整はブエノスアイレス総検察庁の暗号資産支援および調整チームが担当しており、同チームの報告によれば、押収された金額はこの専門チームの以前の記録を超えています：2024年のRainbowEx作戦では200万ドル以上が押収されました。

CoinbaseのCEOブライアン・アームストロングはXプラットフォームで、Coinbaseが法執行機関と協力して犯罪撲滅に貢献できることを誇りに思っていると発表しました。彼の調査チームは進行中の犯罪活動を特定し、ブロックチェーンの証拠を利用して犯罪者を追跡し、最終的に5件の有罪判決を促しました。

The Informationによると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）の議長マイケル・セリグは、州が予測市場に対する執行介入を制限するための措置を講じており、州レベルの規制が業界の発展を妨げるのを防ぐことを目指しています。マイケル・セリグは数ヶ月前に就任して以来、予測市場のためにより緩やかな連邦規制環境を整備し、より多くのアメリカのユーザーがスポーツイベントやその他の出来事の結果に関する取引に参加できるように努めています。セリグは過去1年間、予測市場を支持し続けており、2月には介入を試みる州政府を訴えると警告し、3月にはコンプライアンスガイドラインを発表し、業界の意見を公募しました。今月は、予測市場が海外に追いやられるとFTXのような崩壊を繰り返すことになると述べました。

金十の報道によると、トランプは、特勤局と法執行機関が非常に優れた仕事をしたと述べました。彼らは迅速かつ勇敢に対応しました。銃撃者は逮捕され、私は「演説を続ける」ことを提案しますが、法執行機関の指示には完全に従います。彼ら（晩餐会のスタッフ）はすぐに決定を下すでしょう。その決定が何であれ、今夜のイベントは計画とは大きく異なることになり、私たちはもう一度やり直さなければなりません。

アメリカ合衆国国務省国際麻薬および法執行業務局は、国際的な組織犯罪対策報奨プログラムに基づき、Daren Li の逮捕に繋がる情報に最大 400 万ドルの報奨金を提供することを発表しました。彼は東南アジア地域の詐欺センターが得た資金を洗浄する手助けをしています。裁判所の文書によると、Daren Li は暗号通貨詐欺および関連する詐欺手段を通じて、被害者から得た資金を洗浄し、共謀者に対して空白会社の名義でアメリカの銀行口座を開設させ、被害者の資金の州間および国際的な電信送金の監視を行っていました。少なくとも 7360 万ドルの被害者資金が、彼および彼の共謀者に関連する銀行口座に直接入金されており、その中には少なくとも 5980 万ドルが詐欺によって得た資金を洗浄するアメリカの空白会社からのものでした。

Decrypt の報道によると、アメリカの上院議員エリザベス・ウォーレン（上院銀行委員会の上級民主党員）は、SECの議長ポール・アトキンスに対して、SECの新たな執行措置の数が減少している問題について「故意に誤解を招く」形で議会に説明している可能性があると手紙を送った。また、議会に対して重大な虚偽の陳述があった場合、刑事責任が問われる可能性があることを指摘した。報道は、SECが公開した2025年の執行データを引用しており、SECは昨年456件の新たな執行措置を追加したが、そのうち約200件は前政権のものであり、現政権では約256件が新たに追加されたことを示している。これは過去10年間の年間平均約765件に比べて著しく低い数字である。ウォーレンは、執行措置の急減、職員の削減、突発的なリーダーシップの変動が、SECの投資家保護と市場秩序の維持能力を弱体化させる可能性があると考えており、政治的な偏りや選択的な執行が存在するかどうかを疑問視している。SECはこれに対してコメントを拒否した。

CoinDesk の報道によると、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs は、法執行機関向けに AI エージェントツールを導入し、その TRM Forensics サービスに組み込まれています。このツールは自然言語の指示を複雑な調査操作に変換し、調査官が違法な暗号取引を追跡するのを助けます。ユーザーは高い技術的なハードルを持たなくても資金の流れに関する情報を照会でき、不法者の追跡を加速します。

CriptoNoticiasによると、パラグアイ国家麻薬取締局（Senad）は、アメリカ弁護士協会法治イニシアティブおよび検察院高等研究所と共同で、アスンシオンのシェラトンホテルで「犯罪とテロリズムの金融ネットワークを解体する」というテーマのセミナーを開催しました。このセミナーは、ビットコイン（BTC）やその他の暗号通貨を利用して資金を隠す犯罪組織を特定し、取り締まるための安全保障法執行者の技術能力を強化することを目的としています。セミナーでは、三国国境地域の国際犯罪ネットワークのデジタル化への移行の傾向が重点的に分析され、ヒズボラに関連する資金調達ネットワークの「トラピチェ作戦」事例についても触れられました。ボリビア警察の総司令官ミルコ・ソコル将軍は、ウルグアイの麻薬王セバスティアン・マルセットが逮捕された後、彼の住居で大量の現金は発見されず、関連する取引は主に暗号通貨を通じて行われていたことを明らかにしました。パラグアイ税務総局（DNIT）は、3月11日に第47/26号決議を発表し、暗号通貨取引所に対して各取引の詳細な報告を求めています。これには、ウォレットアドレス、使用されたネットワーク、取引ハッシュ値が含まれます。

公式ブログによると、BinanceはINTERPOL、AFRIPOLおよび16のアフリカ諸国の法執行機関と共同で「Red Card 2.0」作戦を展開し、高利回り投資詐欺、モバイル決済詐欺、偽のローンアプリなどの詐欺インフラを打撃しています。約8週間の作戦で、警察は合計651人の容疑者を逮捕し、1,442の悪意のあるIP/ドメイン/サーバーおよび関連機器を押収し、430万ドル以上の資金を回収しました。調査に関連する損失総額は4,500万ドルを超え、1,247人の被害者が確認されました。

公式ブログによると、BinanceはINTERPOL、AFRIPOLおよび16のアフリカ諸国の法執行機関と共同で「Red Card 2作戦」を展開し、高利回り投資詐欺、モバイル決済詐欺、偽のローンアプリなどの詐欺インフラを打撃しています。約8週間の作戦で、警察は合計651人の容疑者を逮捕し、1,442の悪意のあるIP/ドメイン/サーバーおよび関連機器を押収し、430万ドル以上の資金を回収しました。調査に関連する損失総額は4,500万ドルを超え、1,247人の被害者が確認されました。

币安の共同創業者である何一は、Xプラットフォームで「バイナンスの従業員がイラン関連の取引を発見し解雇された」という件について発表し、コンプライアンス職の従業員は実務においてさまざまな種類の案件を処理する必要があると述べた。バイナンスは近年、潜在的な犯罪に関連する調査を自発的に複数回実施し、その調査結果を法執行機関に引き渡している。また、リスク管理とコンプライアンスの措置を通じて、ユーザーが潜在的な詐欺や資金損失を避ける手助けを行っている。変化し続ける規制環境と新しい金融犯罪手法に直面して、会社のコンプライアンスシステムは引き続きアップグレードと最適化が必要である。さらに、かつて会社のコンプライアンス構築に関与した元従業員に感謝の意を表し、会社がより高い基準のコンプライアンス構築を推進し続ける中で、実行過程において全ての人を満足させることができない場合もあることを強調した。しかし、バイナンスは引き続きリソースを投入し、専門的なバックグラウンドと法執行協力の経験を持つコンプライアンス人材を導入して、全体的なリスク識別、調査および処理能力を向上させる。

据 The Block 报道，美国国会众议员 Maxine Waters、Sean Casten 和 Brad Sherman 周四致函美国证券交易委员会主席 Paul Atkins，要求其解释该机构为何暂停多起加密执法案件，包括针对波场创始人孙宇晨的诉讼。議員たちは手紙の中で、2025年初頭以来、SECがバイナンス、Coinbase、Krakenを含む10件以上の暗号関連案件を撤回しており、この動きが業界の政治献金の急増と一致していることを指摘し、「ペイ・トゥ・プレイ」計画への懸念を引き起こしていると述べました。手紙には、暗号会社がトランプ大統領の再選キャンペーンに少なくとも8500万ドルを寄付したことが言及されており、撤回された案件の企業はすべてトランプの就任式に少なくとも100万ドルを寄付していたことが記されています。彼らは特に孫宇晨の案件に注目し、この案件が11ヶ月間停止していることが、執行に選択的であり、政治的影響力が責任追及に影響を与える可能性があるという信号を発していると考えています。立法者たちはまた、SECに対して孫宇晨案件の決定に関連するすべての通信記録を提供するよう求める文書保存要求を個別に発出しました。

区块チェーン計算拡張プロトコル Truebit Protocol は X プラットフォームで発表し、1つ（または複数）の悪意のある行為者による攻撃に関するセキュリティ事件を発見したことを示しています。影響を受けたスマートコントラクトコードは "0x764C64b2A09b09Acb100B80d8c505Aa6a0302EF2" であり、一般の方々には別途通知があるまでこのコントラクトとのいかなる相互作用も行わないことを強く推奨します。現在、法執行機関と連絡を取り、この問題に対処するためにあらゆる実行可能な措置を講じています。今後、公式チャネルを通じて更新された処理結果を発表します。ChainCatcher の以前の報道によると、TrueBit は攻撃を受けた疑いがあり、約 2640 万ドルの損失が発生しています。

インド執法局（ED）は、マネーロンダリング調査の一環として、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ニューデリーの21か所の住宅およびオフィスを襲撃し、偽の暗号投資プラットフォームネットワークを押収しました。このグループは2015年から活動しており、有名人の肖像や偽の取引サイトを利用して高い利益を約束し、インド国内外の投資家を引き寄せ、暗号ウォレット、P2P送金、ペーパーカンパニー、地下銀行を通じて資金洗浄を行っています。現在、関与しているサイトには goldbooker.com、cryptobrite.com などが含まれ、公式に投資リスク警告が発出されています。

据市场消息，Danny / Meech、別名 Danish Zulfiqar (Khan)、疑似已被執法部門逮捕並扣押了加密資產。目前有價值 1858 萬美元的資產存放在地址 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768。該威脅行為者曾參與 2024 年 8 月與 Malone、Veer、Chen 和 Jeandiel 共同實施的價值 2.43 億美元的 Genesis 債權人盜竊案，以及 2023 年 8 月導致 BlockFi、Genesis 和 FTX 債權人 PII 洩露的 Kroll SIM Swap 事件，後者已導致超過 3 億美元的損失。zachxbt 追蹤的與該行為者相關的多個地址已在數小時前將資金歸集至 0xb37d 地址，其模式與其他執法部門扣押行動相似。

YouTube サポートページによると、プラットフォームは 11 月 17 日から「オンラインギャンブル」に関連するコンテンツの取り締まりを拡大し、貨幣的価値を持つデジタルアイテム（ゲームスキン、アイテム、NFT など）を管理対象に含めることになります。「ソーシャルカジノ」に関するコンテンツは 18 歳以上に制限されます。また、リアルなキャラクターを対象とし、拷問や大規模な非戦闘員に対する暴力を強調し、継続的に描写するゲームコンテンツには新たな年齢制限が追加されます。以前にアップロードされた、違反しているが上記の日付前の関連動画は削除されるか年齢制限がかけられますが、警告にはカウントされません。

ChainCatcher メッセージ、中国人民銀行の総裁潘功勝は本日、2025金融街フォーラム年会で、近年、市場機関が発行する仮想通貨、特にステーブルコインが次々と登場しているが、全体としてはまだ発展の初期段階にあると述べました。国際金融機関や中央銀行などの金融管理部門は、ステーブルコインの発展に対して一般的に慎重な態度を取っています。2017年以降、人民銀行は関連部門と共に、国内の仮想通貨取引や投機リスクを防止し、処理するための政策文書を次々と発表しており、現在もこれらの政策文書は有効です。今後、人民銀行は法執行機関と共に、国内の仮想通貨の運営や投機を引き続き取り締まり、経済金融秩序を維持するとともに、海外のステーブルコインの発展を密接に追跡し、動的に評価していく予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アラバマ州からモンタナ州などの複数の州の規制当局が、議会で審議中の暗号市場構造法案が各州の暗号通貨犯罪に対する執行能力を弱める可能性があると警告しています。暗号通貨の価格が歴史的な高値に近づき、詐欺行為が増加している重要な時期に、この懸念は特に注目されています。規制当局は、悪党がデジタル資産に対する投資家の強い需要を利用しようとしている中で、執行能力を弱めることは特に不適切なタイミングであると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの前 SEC 議長ゲイリー・ゲンスラーは水曜日のインタビューで、同機関に在職中の暗号通貨の執行方法について後悔していないと認めました。ゲンスラーは、SEC 在職中にデジタル資産の規制に関して下した正しい決定を「誇りに思っている」と述べ、暗号通貨は「高度に投機的で、リスクが非常に高い資産」であるという見解を再確認しました。暗号通貨企業に対する執行措置について話す際、ゲンスラーは「私たちは常に投資家の保護を確保するために努力してきました。しかし、その間に多くの詐欺師にも出会いました：サム・バンクマン・フリードを見てください、彼だけではありません。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Yala チームは X プラットフォームで最近のセキュリティ事件に関する更新を発表しました。この脆弱性により、資金が無断で移転されましたが、現在は制御が完了し、関連する盗まれた資産がブロックチェーン上で特定されており、法執行機関と積極的に協力して回収に全力を尽くしています。Yala は三つの措置を講じることを表明しました。第一に、すべての影響を受けた資金プールを完全に補填し、ユーザーが YU トークンを 1:1 の比率で USDC に交換できるようにします。第二に、情報の透明性を保持し、48 時間以内に流動性回復およびセキュリティ強化のロードマップを発表します。第三に、システムのセキュリティメカニズムを継続的に最適化します。Coingecko のデータによると、YU ステーブルコインは現在 0.11 ドルで、まだペッグを回復していません。