アメリカの女性

オンチェーン探偵のZachXBTは投稿し、アメリカの脅威行為者Tiffany Milanovichがハードウェアウォレットや中央集権取引所のカスタマーサポートを装って、少なくとも約500万ドルの暗号資産の盗難に関与していると述べています。その手口には、Bitcoin IRAのメールサポートを装い、ある攻撃では被害者のTrezorウォレットから約120万ドルのBTCとETHを転送し、別の事件ではCoinbaseアカウントから約50万ドルのBTCを盗むことが含まれています。Tiffanyは「カスタマーサポートの電話」として被害者に資金アクセス権を渡すように誘導し、その後、ソーシャルメディアやTelegramグループで盗んだ資金を自慢し、被害者を嘲笑する録音を行い、他の脅威行為者と協力してフィッシングパネルや即時交換サービスを利用してマネーロンダリングを行い、盗まれた資金の一部は現在もオンチェーンで休眠しています。コードネーム「Tiffany」の脅威行為者は、複数の暗号資産の盗難に関与しており、被害者の盗まれた資金を暗号カジノでギャンブルに使っています。プラットフォームShuffleはZachXBTが提出した証拠に基づいて関連アカウントを凍結しました。Tiffanyは以前、コネチカット州の捜索押収令状を共有しており、その文書の日付は今回の一部の事件よりも早いです。ZachXBTはチャット記録、録音、オンチェーンの証拠を把握しており、この人物がさらなる法的結果に直面する可能性があると予測しています。この脅威行為者は、John Daghita（Lick）事件とも関連があり、後者はアメリカ政府に押収されたウォレットから4600万ドル以上の暗号資産を盗んだ疑いがあります。

据 Decrypt 报道，美国加利福尼亚州圣荷西一名女子在遭遇加密货币"杀猪盘"骗局损失近 100 万美元后，通过询问 ChatGPT 才意识到这是一场骗局。受害者 Margaret Loke 于今年 5 月在 Facebook 上认识一名自称"Ed"的男子，对方声称是富有商人并逐步建立情感联系。随后"Ed"引导她进行加密货币投资，Loke 先后从退休账户转出超 49 万美元，并通过房屋二次抵押贷款再转入 30 万美元。当所谓的加密货币账户突然"冻结"，"Ed"要求额外支付 100 万美元解冻资金时，Loke 向 ChatGPT 描述了这一情况。ChatGPT 回应称该设置符合已知骗局模式，建议她报警。调查显示，资金被转至马来西亚银行账户后被骗子提取。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アリゾナ州の女性クリスティーナ・マリー・チャップマンは、北朝鮮のハッカーが身分を偽造し、300 社以上のアメリカ企業（暗号会社を含む）に侵入するのを助けたとして、1700 万ドルを超える金額に関与し、102 ヶ月の懲役刑を言い渡され、28.4 万ドルを押収され、17.7 万ドルを賠償することになりました。この事件は、アメリカ司法省が起訴した最大規模の北朝鮮 IT 侵入事件の一つです。