コンプライアンスシステム

韓国の議員は水曜日に、人為的なミスによって発生した40億ドルのビットコイン誤送金事件について、BithumbのCEOであるイ・ジェウォンに質問しました。この事件は先週のプロモーション活動の実施中に発生し、ある従業員が顧客の支払いをウォンではなくビットコインで処理したため、市場に虚偽のビットコインが出現しました。民主党の議員であるミン・ビョンドクは、Bithumbが会社が所有していないビットコインを贈与したことは、裸売り行為に該当すると述べました。現在、金融監督局は国内第2位のデジタル資産プラットフォームのコンプライアンスシステムとリスク管理について調査を開始しています。金融委員会の副委員長であるクォン・デヨンは、政府は今回の事件が仮想資産に関連するリスクと内部統制システムの欠陥を露呈したと考えており、緊急対応チームを通じて機関改革を求め、すべての取引所の検査を行う予定であると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、OKX の CEO 徐明星 はプラットフォームのユーザーアカウント誤凍結事件について謝罪し、コンプライアンスシステムに高い誤報率が存在することを認めました。ユーザーからは、厳格な本人確認を完了したにもかかわらずアカウントを解凍できず、10 年の職務経験を含む追加情報を提供するよう求められたとの報告があります。徐明星 は、グローバルコンプライアンスチームが 600 人以上いるが、誤報を完全に排除することは依然として挑戦的であると述べました。この取引所は最近、リスク管理システムが一部のコンプライアンスユーザーを高リスクと誤判断し、アカウントが異常にロックされる事態が発生しました。

ChainCatcher メッセージ、世界的な暗号イベント TOKEN2049 ドバイで、暗号通貨取引所 KuCoin は正式にその重要な戦略「信頼プラン」を発表し、今後 20 億ドルを投資することを発表しました。プラットフォームの安全性、透明性の構築、コンプライアンス体制の強化、KCS エコシステムの発展などの重要な方向性に基づき、KuCoin は高品質で持続可能な新しい段階に進むことを目指します。今回の大会は、KuCoin の新 CEO BC Wong が就任以来初めての公の場での登場です。彼は KuCoin 欧州地域の CEO Oliver Stauber と共に登壇し、現場にいる 15,000 人以上の業界リーダー、規制代表、暗号革新者に向けて、KuCoin の「信頼」という業界の核心命題に対する長期的なビジョンと体系的な配置を全面的に説明しました。「暗号業界の信頼のギャップ：勝てるプラットフォームの構築」というタイトルの講演で、BC Wong は次のように指摘しました。「暗号業界が主流の時代に入ると、技術と速度は単なる入場の門槛です。真に周期を超えることができるプラットフォームは、安全性、透明性、コンプライアンス、責任感といった基盤価値に持続的に投資しなければなりません。」彼は、この「信頼プラン」が単なる重大な資金の約束ではなく、KuCoin の核心的な価値観の全面的な実現であると述べました。今後数年間、KuCoin はプラットフォームの安全基盤を強化し、オンチェーンの透明メカニズムの構築を推進し、世界の規制機関との協力を深化させ、ユーザー教育とエコシステムの健康への投資を増やし、より信頼できるデジタル資産取引環境を全面的に構築します。その中で、KCS（KuCoin プラットフォームトークン）は、プラットフォームとユーザーの間の核心的な接続資産として、「信頼プラン」において重要な役割を果たします。KuCoin は KCS のインセンティブメカニズム、ガバナンス権、エコシステムのアプリケーションをさらに最適化し、ユーザーの粘着性を高め、ガバナンスへの参加を促進し、コミュニティの共創を推進する戦略的地位を強化します。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Jonathan Brockmeier が OKX の最高コンプライアンス責任者（Chief Compliance Officer）に正式に就任し、世界の規制当局との協力をさらに強化し、プラットフォームが構築した信頼の基盤を強化することになります。Jonathan は以前、金融テクノロジーのスタートアップ Zepz に勤務し、グローバルコンプライアンスチームを率いて、戦略の策定、第二の防衛線のリスクとガバナンス、マーケット拡大および規制業務を担当していました。Zepz に入社する前は、シンガポールのフィンテックユニコーン Thunes でアメリカ大陸のコンプライアンスシステムを構築し、アメリカ、カナダ、メキシコおよびラテンアメリカ全体をカバーする規制フレームワークを設計・実施しました。彼はまた、Quberu と World First の最高コンプライアンス責任者を務め、Mastercard 傘下の Arcus の規制戦略顧問も務めていました。

ChainCatcher のメッセージ、OKX の CEO Star がソーシャルメディアで発表したところによると、ビットコイン現物 ETF の承認は、伝統的な金融機関が暗号業界を受け入れていることを意味します。暗号は、インターネット、モバイル技術、人工知能と同様に、基盤技術に基づく革命です。暗号の利点は、規制に反対することや匿名性ではなく、すべての取引がブロックチェーン上に永続的に記録され、追跡可能であることです。理論的には、オンチェーンの台帳が存在するため、暗号企業は銀行よりも優れた取引監視と疑わしい活動の検出が可能です。ただし、この業界はまだ若く、これらのコンプライアンスシステムを構築するためには、より多くの時間が必要です。さらに、Star は、一部の悪意のある行為者がこの業界の評判を損なっていると述べています。暗号の真の利点は、自主的な保管と透明性にあり、これは間違いなく顧客との信頼を築くのに役立ちます。私は、ますます多くの伝統的な金融機関が暗号ネットワークに基づいて Dapps を構築し、これらの利点を享受するようになると信じています。私は暗号業界で 11 年間働けたことを非常に誇りに思い、OKX の顧客、パートナー、従業員と共に成長できたことに感謝しています。