シンガポール政府

ChainCatcher のメッセージによると、8world の報道では、シンガポール警察とサイバーセキュリティ局が共同声明を発表し、最近、不法者がさまざまな手段を用いて被害者の暗号通貨ウォレットから暗号通貨を盗む事例が観察されていると述べています。彼らがよく使う手段には以下が含まれます：ソーシャルメディア上で合法的な実体を装い、ギフトやプロモーション活動を餌にして、被害者にログイン情報などの個人情報を「確認」するよう求める。不法者は、暗号通貨会社のオーナーを装い、被害者のブロックチェーン分野での能力を評価する名目で、悪意のあるリンクを送信し、クリックすると自動的に被害者のウォレットから暗号通貨が移動される可能性があります。さらに、不法者はフィッシングサイト、ソフトウェアの脆弱性、スマートコントラクトなどを利用して、被害者のウォレットに侵入し、暗号通貨を転送することもあります。シンガポール政府は、一般市民に対して、ウォレットを保護するための予防措置を講じるよう呼びかけています。例えば：ハードウェアウォレットなどの安全性の高いオフラインストレージデバイスを使用すること；強力なパスワードと二段階認証を使用すること；定期的にアカウントを確認することなどです。自分が被害者になった疑いがある場合は、すぐに暗号通貨取引所に連絡し、可能な限り取引を停止またはアカウントを凍結すること；疑わしいトークンの承認を確認し、取り消すこと；影響を受けたウォレットの残りの暗号通貨を別のウォレットに移すこと；および関連当局に通報することが推奨されます。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、新加坡政府は木曜日に126ページにわたる報告書を発表し、同国が直面しているマネーロンダリングのリスクを詳細に評価しました。報告書は、世界の超富裕層を引き寄せ、国際金融の富の中心地を築く過程で、新加坡も厳しいマネーロンダリングの課題に直面していることを指摘しています。この現状は、新加坡が海外の金融詐欺やその他の犯罪資金の洗浄の手段として利用されやすくしています。報告書は、新加坡国内のさまざまなマネーロンダリング手法を詳細に明らかにしており、銀行口座、決済口座、ペーパーカンパニーおよびその他の複雑な構造や取り決めを利用して資金移動や隠蔽を行っています。報告書は特に、銀行がその金融特性とサービスの特性により、マネーロンダリング活動において高リスクの分野となっていることを強調しています。新加坡の銀行システムは巨大で、150以上の銀行が存在し、その多くは便利なオンライン金融サービスを提供しており、電子資金移動を容易にしています。これもまた、マネーロンダリング活動にとっての好機を提供しています。報告書によると、最近のマネーロンダリングスキャンダルでは、新加坡当局が関連する銀行口座から15億シンガポールドル以上の資金を押収しました。これらの資金は、10名の有罪判決を受けた中国国籍の個人と17名の逃亡中の容疑者に関連しています。さらに、犯罪者から現金、暗号通貨、不動産、宝石、ジュエリー、時計、ラグジュアリーバッグなどの資産も押収されました。

链捕手のメッセージによると、News1が報じたところによれば、韓国外交部とソウル南部地方検察庁金融証券犯罪共同捜査班が明らかにしました。Terraの創設者Do Kwonのパスポート返還命令書は10月5日に発表され、発表後14日以内に外交部またはパスポート業務代理機関、駐外公館にパスポートを返還しない場合、パスポート法第13条に基づき、そのパスポートは無効となります。つまり、10月19日以降、Do Kwonのパスポートは無効となり、不法滞在者の身分となり、新加坡政府はDo Kwonを追放することができます。（出典リンク）