スイスの規制当局

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところでは、スイス金融市場監督局（FINMA）は暗号通貨分野におけるマネーロンダリングリスクの高まりを懸念しています。FINMA の 2024 年リスク監視報告書では、この警告が詳述されており、暗号通貨やステーブルコインなどのデジタル資産が違法活動に悪用されるケースが増加していることが強調されています。報告書では、ステーブルコインが制裁を回避するための違法取引にますます使用されていることが指摘されています。この傾向は、法執行の複雑さを増し、健全なリスク管理戦略を持たない金融機関の法的および評判リスクを高めています。規制当局は、デジタル資産の悪用に関連する脆弱性を解決するために、より強力な措置を講じる必要があると強調しています。そのため、FINMA はこれらのリスクを低減するために、機関に対する措置を実施しており、ターゲットを絞った監視やリスク管理要件の強化が含まれています。より広範な取り組みには、現地調査や監査計画の改訂が含まれ、マネーロンダリング防止の強化を目的としています。規制当局は、特に政治的公人や高リスク業界の顧客と関わる機関に対して、明確なリスク許容度の定義と効果的なリスク管理の実践を策定するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨サービスを提供するスイスのオンラインバンク FlowBank は、現在スイスの金融規制当局によって閉鎖され、破産を申請しました。スイス金融市場監督局 (FINMA) は、この銀行が銀行業務を維持するための十分な資本をもはや持っておらず、最低資本要件に重大な違反があると述べています。FINMA はさらに、「この銀行が現在過剰な負債を抱えていることを懸念する十分な理由がある」とし、「再編成の見込みはない」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、情報筋はスイスの銀行業規制機関 FINMA が FTX Europe の金融取引ライセンス申請を拒否したと伝えていますが、現在 FTX の公式からは関連情報は公開されていません。FTX Europe はチューリッヒ近郊の Pfäffikon に本社を置いており、以前はヨーロッパで暗号派生商品を提供するためのキプロスライセンスを取得していましたが、現在はそのライセンスも停止されています。FTX Europe は 2022 年 3 月 7 日に設立され、スイスに本社を持ち、さらにキプロスに地域本社を設立しています。（出典リンク）