ダークウェブ取引

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報告では、Elliptic が発表したレポートによれば、カンボジアの Huione Guarantee プラットフォームは、270 億ドルの詐欺に関与しているため、5 月 13 日に封鎖されたにもかかわらず、Telegram 上の闇市場での取引は減少していないとのことです。データによると、商人は迅速に Huione が 30% の株式を保有する競合プラットフォーム Tudou Guarantee に移行しており、このプラットフォームの USDT 流入量は Huione の停止前の水準に回復しています。チェーン上のデータでは、禁止措置が実施された後、Huione の USDT 流入量はほぼゼロに近づき、一方で Tudou Guarantee のユーザー数は 2 倍以上に増加し、流入量は Huione の閉鎖前の数値と同等になっています。

ChainCatcher のメッセージによると、CCTVニュースの報道で、北京警察と国家外貨管理局北京市分局が共同で仮想通貨に関わる連鎖事件を摘発し、関与した金額は20億元を超え、北京、上海、浙江など15の省市が含まれています。注目すべきは、本事件は犯罪手法が多様で隠蔽されているだけでなく、「連鎖事件」であり、ダークウェブ取引から違法な外貨売買まで、複雑に絡み合っています。報道によると、北京警察は以前に「ダークウェブ」と仮想通貨を利用して情報を伝達し、仮想通貨取引を行っているとの情報を受け取っていました。特に、我が国の市民の各種プライバシー情報を違法に販売しているとのことです。さらに、警察は、犯罪容疑者の闫某某が市民情報の販売過程で、すべて仮想通貨で取引決済を行っていることを発見しました。仮想通貨を現金に換える過程で、金額が特に巨大であったため、警察の注意を引きました。詳細な調査の結果、関与した林某某の地下両替所の6名のメンバーと違法に市民情報を販売していた闫某某のそれぞれの犯罪事実が徐々に明らかになりました。2023年12月、警察は温州、南京、北京、ハルビンの4つのルートに分かれて同時に行動し、関与した犯罪容疑者を全員逮捕しました。警察は現場で違法活動に使用されていた携帯電話などの電子機器20台以上、銀行カード30枚以上を押収しました。確認の結果、この事件は合計で20億元を超える資金が関与しており、違法取引に使用された仮想通貨ウォレットは十数個に達しました。北京市公安局経済犯罪捜査総隊は、我が国において仮想通貨関連の業務活動は違法な金融活動に該当すると述べています。仮想通貨を越境取引の媒介として使用し、外貨と人民元の違法な交換行為は、すべて違法な外貨売買行為に該当します。