テラフォーム

Jump Tradingは月曜日にTerraform Labsの破産信託責任者Todd Snyderが提起した訴訟に応じました。Snyderは昨年12月にJump Tradingおよびその複数の子会社と2人の幹部を訴え、市場操作、投資家への詐欺、自己取引などの行為を指摘し、40億ドルの賠償を求めています。Jump Tradingはその応答の中で、この訴訟はSnyderが2024年にTerraform Labsに対して米国証券取引委員会（SEC）が科した44億ドルの罰金から逃れるための「透明な試み」であると述べ、Snyderが「TerraformのSECおよびその債権者に対する責任を被告に転嫁することを目的とした一連の虚偽の主張をでっち上げた」と主張しました。Jump Tradingはまた、この訴訟が重要な詳細を欠いており、各被告の行動を具体的に示しておらず、違反行為が発生した場所も特定されておらず、訴訟時効を超えているため却下されるべきだと指摘しました。以前の法廷記録によると、2021年にUSTがドルにペッグを外れた際、Jump TradingはTerraform LabsがUSTのペッグを維持するのを支援し、USTを大量に購入してその価格を支えましたが、両社の幹部はこれを秘密にしていました。Terraform Labsの創設者Do Kwonは以前に2件の詐欺罪で15年の懲役刑を言い渡されています。

ChainCatcher のメッセージによると、情報筋 @RippleXrpie が公開した文書に基づき、アメリカ証券取引委員会（SEC）は Ripple が要求した 20 億ドルの罰金の減額に関する書簡に応じた。SEC は Ripple が Terraform の罰金額を Ripple の「販売総額」と比較し、裁判所は同じ比率（1.27%）の罰金、すなわち 1000 万ドルの上限を課すべきだと考えている。しかし、SEC はこの比率を証券取引委員会が裁判所に返還を求めている 8.763 億ドルの粗利益に適用すべきだと考えており、得られた罰金額（1.026 億ドル）は Ripple が主張する 1000 万ドルの上限をはるかに上回る。SEC はこのように低い罰金額（1000 万ドル）が民事罰金規則の目的を満たさないと考えている。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、Ripple Labs の弁護士は、米国 SEC の最近の Terraform Labs に対する罰金を利用し、SEC との案件でより低い罰金を支払う努力をしています。Ripple 社は過去数年間、SEC と長期的な法的闘争を続けており、木曜日に「補足権威通知」において、規制当局が提案した財務罰金は不合理であると述べました。同社は、SEC が提案した機関投資家への XRP の販売に対する 20 億ドルの罰金を Terraform Labs に対する罰金と比較しました。Ripple は、その罰金は 1000 万ドルに近いべきだと考えています。水曜日、Terraform は 44.7 億ドルの罰金を支払うことに同意し、木曜日の遅い時間に、裁判官は和解協定を承認しました。Ripple の弁護士は、「SEC が Terraform 案件で求めている民事罰金は、本件で求められている民事罰金の不合理性を示しています。」と述べました。「Ripple の反対意見が説明しているように、類似（さらにはより深刻な）案件において、SEC が同意した民事罰金の範囲は被告の総収入の 0.6% から 1.8% です。Terraform はこのパターンに該当します。」

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、モンテネグロ司法省は水曜日に当局がアメリカ証券取引委員会（SEC）の代表と最近会合を持ち、Terraform の共同創設者 Do Kwon に対する調査および暗号投資家保護に関するより広範な問題について議論したと述べました。同省は声明の中で、米 SEC がモンテネグロ司法大臣 Andrej Milović に対して Do Kwon に関する調査結果およびアメリカでの Do Kwon に対する法的手続きについて提出したと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos がモンテネグロのメディアを引用して報じたところによれば、Terraform の共同創設者 Do Kwon と元幹部 Han Chang-joon は、モンテネグロに向かう前に、セルビアの首都ベオグラードで豪華なアパートを購入しただけでなく、逮捕される前のある時点でモンテネグロの首相 Milojko Spajić と会っていた可能性があります。モンテネグロの元首相で現職の議員 Dritan Abazović は、この二人がセルビアのエリート層と交流し、法執行機関を回避しているだけでなく、さらに大きな陰謀を持っている可能性があると述べています。Abazović は、情報筋からの話として、Do Kwon と同国の首相 Milojko Spajić がベオグラードの Topalovićeva 4 で会合を持ち、Spajić が Do Kwon と合意に達し、ブルガリアに登録されたシンガポール本社のヘッジファンド「Das Capital」が数百万ドル相当の Terra/Luna トークンを購入することになった可能性があると主張しています。Spajić はこれらのトークンを 10 セントで購入し、118 ドルで売却できたとされていますが、この主張を裏付ける証拠はありません。注目すべきは、Spajić が実際に Das Capital で働いていたことですが、彼が同社の取引を手伝った最後の時期や、そのヘッジファンドが暗号通貨に関与していたかどうかは不明です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、Terraform の共同創設者 Do Kwon が間もなくモンテネグロの刑務所から解放されるとのこと。しかし、国際的な刑事告発に直面しているため、彼はモンテネグロに留まることになります。モンテネグロ高等裁判所は金曜日に Do Kwon のパスポートを押収するよう命じ、出国を制限しました。裁判所の命令により、Do Kwon は土曜日に Spuž 刑務所を離れる予定です。以前、モンテネグロの検察官は Do Kwon を韓国に引き渡すことに異議を唱え、彼をアメリカに引き渡すことを希望しています。もし彼がアメリカで有罪判決を受けた場合、刑期はさらに長くなる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、Do Kwon の法律チームが提出した裁判日を3月18日以降に延期するリクエストを承認したが、Do Kwon の事件と Terraform の事件を分けて審理することには反対しており、2回の裁判を行うことは、SEC の告発者や資金が限られた個人投資家を含む証人に対して、異なる裁判で同じ事実について2回証言を求めることになるため不必要であると述べている。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディアの報道では、本日 Terra の前最高財務責任者（CFO） Han Chang-joon の代理弁護士が次のように述べました。「Han Chang-joon が Do Kwon と分かれたのは 2020 年のことであり、Terra と Luna の暴落の原因は Do Kwon が分かれた後に発生したもので、Anchor Protocol の不合理な運営と外部要因によるものであり、Han Chang-joon には関係ありません。」Han Chang-joon の弁護士はさらに、Han Chang-joon に対する調査は「Terra プロジェクトの開始時に不適合である」という前提に基づいているが、韓国には仮想資産決済サービスを禁止する制限は存在しないと述べました。また、その弁護士は仮想通貨の証券性を否定しました。この国の調査機関は仮想通貨に証券属性があると考えており、これは「資本市場法」に違反して起訴された初のケースです。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンデータによると、Terraform Labs のアドレスが1時間前に1,830,725.89枚のCVXを新しいウォレット（0x15a5fで始まる）に送信しました。現在、これらのトークンの価値は約871.8万ドルです。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、前 Terraform Labs の CEO ド・クォンの弁護士は、アメリカ証券取引委員会（SEC）がド・クォンと Terraform Labs Pte に対して行った証券詐欺の訴訟は根拠がないと述べ、その理由の一部は、関係するステーブルコインが通貨であり、証券ではないからだとしています。弁護士は、裁判官に訴訟の却下を求める際に、アメリカの法律は規制機関が連邦証券法を利用して本件のデジタル資産に対して管轄権を主張することを禁止していると述べました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain のオンチェーンデータ監視により、Nansen によって Terraform Labs のアドレスとしてマークされたアドレスが本日、保有していた全ての LDO を売却したことが確認されました。保有総量は 2000 万枚で、売却平均価格は 2.07 ドルです。そのうち、1530 万枚の LDO（約 3200 万ドル）は DEX で 2.1 ドルの平均価格で売却され、さらに 470 万枚の LDO（約 940 万ドル）は 5 月 9 日に暗号通貨取引所 Binance に転送され、2 ドルの平均価格で売却されました。暗号データプラットフォーム RootData の表示によると、Luna と Terra の開発者である Terraform Labs は 2020 年に Lido 社の 200 万ドルの資金調達取引に参加し、2000 万枚の LDO トークンを取得しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、米国 SEC の訴状によれば、昨年 5 月以来、Do Kwon と Terraform Labs Pte は定期的にウォレットからビットコインを移動させ、合計で 10,000 ビットコイン以上を移転し、一部のトークンをスイスの銀行を通じて現金に換えたとのことです。以前の報道では、米国 SEC はシンガポールに本社を置く Terraform Labs と Do Kwon が数十億ドルの暗号資産証券詐欺を計画したと非難しており、アルゴリズム安定コインやその他の暗号資産証券に関与し、証券法および取引法の登録および反詐欺規定に違反したとしています。（出典リンク）