テロ対策

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は 2024 年のテロ資金およびその他の違法資金調達に対する国家戦略を発表し、違法資金調達対策の優先事項を概説しました。財務省は、特定の取引プラットフォームや Bitzlato、Lazarus などの団体に対する制裁、Binance との和解を含む、暗号通貨に関する進行中の取り組みを強調しました。アメリカ財務省の四つの優先事項は、マネーロンダリング防止規制のギャップを縮小すること、より効果的でリスクベースのフレームワークを支援すること、法執行機関の効率を向上させること、そして技術革新を活用することです。既存の暗号通貨規制フレームワークの更新は、これらの優先事項を支援します。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国上院議員エリザベス・ウォーレン（マサチューセッツ州の民主党員）は、ブロックチェーン協会への手紙の中で、暗号通貨業界のロビー活動が「連邦政府のテロ対策の努力を損なっている」と述べ、暗号通貨がハマスを含むテロ組織によって制裁を回避するために使用されていると主張しました。ウォーレンは、ブロックチェーン協会と「他の暗号通貨利益団体」のロビー活動が「テロリストや犯罪者が暗号通貨を使用することを制限する新しいルールの延期と否定に集中している」と非難しました。

ChainCatcher のメッセージ、フォックスの記者エレノア・テレットが X プラットフォームで投稿し、アメリカ合衆国下院金融サービス委員会（HFSC）の小委員会が現地時間 10 月 26 日に「資金移転：イラン政権が世界中で資金を得る方法と、それを利用してテロリズムを支援する方法を理解する」というテーマで公聴会を開催することを発表しました。暗号通貨がこの点での役割が重要な話題になると予想されています。以前の報道によると、86 人のアメリカ合衆国議会議員がバイデン政権に圧力をかけ、過激派組織がテロリズムの資金調達に暗号通貨を使用するのを防ぐための計画を詳細に説明するよう求めています。

ChainCatcher のメッセージ、ロイターが以前の報道でバイナンスのテロ資金供与防止および対処に関するコンプライアンス政策を疑問視したことに対し、バイナンスは、ロイターの同じ記者が重要な事実を故意に省略したと反論し、バイナンスの政策とプロセスは AMLD5/6 のマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の要件に適合していると述べました。バイナンスは、取引がブロックチェーン上で検証されると、暗号取引所はデジタル資産の入金を停止または取り消すことができないと述べています。暗号通貨取引所のコンプライアンスの真の尺度は、疑わしい入金を特定し、それに対して取るべき措置です。悪意のある行為者は、自らの犯罪企業の名義でアカウントを登録することはありません。取引所は法執行機関と協力し、彼ら専用の情報を利用して違法組織として運営されているアカウントの個人を特定する必要があります。ロイターの報道によると、2021年以降、イスラエルはバイナンスで約190の暗号アカウントを押収しており、その中にはイスラム国に関連するとされる2つのアカウントや、イスラムハマス組織に関連するパレスチナ企業が所有する数十のアカウントが含まれています。（出典リンク）