デジタル資産詐欺

ハワイは10月1日から暗号通貨ATM禁止令を施行し、デジタル資産詐欺による巨額の損失に対処するために、アメリカでこのような禁止令を実施する4番目の州となります。

ChainCatcher メッセージ、韓国のデジタル資産取引プラットフォーム Upbit の運営会社 Dunamu は、6 月 25 日から 27 日までオンラインで 4 回の「チャレンジ！金融金鐘」デジタル金融教育イベントを開催することを発表しました。このプロジェクトは、韓国のデジタル資産業界で初めて金融監督院と協力し、50 歳以上の人々を対象に設計された金融教育プログラムです。金融監督院のデータによると、2023 年 6 月から 2024 年 3 月の期間中、デジタル資産詐欺事件における 50 歳以上の被害者の割合は 33.4% に達しています。このプロジェクトは、オンラインコースやインタラクティブな質問応答などの形式を通じて、デジタル資産の基礎知識、市場政策、詐欺防止のテクニックを体系的に解説します。イベントは 1200 人（各回 300 人）を募集する予定で、申し込み期間は 5 月 12 日から 30 日までです。Dunamu は、このプロジェクトが「UP Class」階層教育プログラムの重要な構成要素であり、世代間のデジタル格差を縮小し、デジタル資産市場の健全な発展を促進することを目指していると述べています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、アメリカニューヨーク南部地区地方裁判所の裁判官ナオミ・ライス・ブクワルドがマイケル・アッカーマンに対して永久禁止命令を発令し、マイケル・アッカーマンがCFTCの監督下にある市場で取引を行い、CFTCに登録することを禁止し、アッカーマンに詐欺の被害者に2700万ドルの賠償金を支払い、詐欺的なデジタル資産取引計画に対して2700万ドルの民事罰金を支払うよう命じたと発表しました。CFTCによると、2017年8月から2019年12月までの間に、アッカーマンは150人以上の個人および団体から少なくとも3300万ドルを詐取し、デジタル資産取引に使用されたとされています。しかし、1000万ドル未満がデジタル商品資産の取引に使用され、残りの資金は個人使用や詐欺計画の延長に流用されました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Techcrunch の報道で、デジタル資産の詐欺検出および認証プラットフォーム FrankieOne が 2300 万オーストラリアドル（約 1540 万米ドル）の追加投資を受け、A ラウンドの資金調達総額が 4500 万オーストラリアドル（約 3000 万米ドル）に達しました。AirTree Ventures と Greycroft が共同で主導し、Kraken Ventures、Binance Labs、既存の投資家である Apex Capital、Reinventure、Tidal Ventures などが参加しました。FrankieOne は、銀行、フィンテック、暗号通貨、ゲーム会社を数百のデータソースに接続し、世界 170 の金融機関と提携して、世界中のアイデンティティおよび詐欺防止プロバイダーにアクセスするための API を提供しています。同社によると、このプラットフォームは過去 12 か月で収益が 4 倍に増加しました。（Techcrunch）