ネットワークマルチ商法

据市场消息，贵州黔南网安与经侦联动，破获一起"虚拟币"网络传销案，专案组分赴多地，成功抓获犯罪嫌疑人 15 名。経済調査によると、貴州省黔南のネットセキュリティが経済捜査と連携し、「仮想通貨」ネットワークマルチ商法事件を摘発し、特別チームが各地に分かれ、犯罪容疑者15名を成功裏に逮捕しました。经查，该传销组织宣扬"世界一切有价值的皆可代币化"口号，搭建虚拟币无实名交易平台，设立各种层级，会员以充值质押虚拟币参与传销活动，通过发展下线获取直推奖励的方式获利，是一个层级达三级以上，参与人数千人达上的网络传销组织。調査によると、このマルチ商法組織は「世界のすべての価値あるものはトークン化できる」というスローガンを掲げ、仮想通貨の無名取引プラットフォームを構築し、さまざまな階層を設け、会員は仮想通貨を充電してマルチ商法活動に参加し、下線を発展させることで直接報酬を得る方法で利益を上げており、階層は3階以上、参加者は数千人に達するネットワークマルチ商法組織です。犯罪嫌疑人贾某福、刘某、段某耀等人在网络设立某虚拟币，以购买虚拟币可获得高额收益为诱饵，故意炒高虚拟币价格，根据会员的购买金额划分"身份层级"，随着层级不断升高，收益随着增加，以此鼓励"老会员"继续发展"新会员"，吸纳更多人员参加传销活动，实现利益层层逐级返利。犯罪容疑者の贾某福、刘某、段某耀らはネット上で特定の仮想通貨を設立し、仮想通貨を購入することで高額な利益を得られるという餌を使い、意図的に仮想通貨の価格を吊り上げ、会員の購入金額に応じて「身分階層」を区分し、階層が上がるにつれて利益が増加するようにし、「古い会員」に「新しい会員」を引き続き発展させることを奨励し、より多くの人々をマルチ商法活動に参加させ、利益を段階的に還元することを実現しました。平台利用大部分传销参与者对虚拟币并不了解，通过工作人员定期开课宣讲"高回报、低风险"等话术，并以代充值的方式帮助会员将人民币兑换后进行充值。目前，相关涉案嫌疑人均已被依法打击。プラットフォームは、大部分のマルチ商法参加者が仮想通貨を理解していないことを利用し、スタッフが定期的に「高リターン、低リスク」といった話術を講義し、代わりに充電する方法で会員が人民元を交換して充電するのを助けました。現在、関連する容疑者はすでに法的に取り締まられています。

ChainCatcher メッセージ中央テレビのニュースによると、組織、指導するマルチ商法活動の罪での特大経済犯罪の容疑者である張某某がタイから無事に引き渡され、帰国しました。2012年以降、犯罪容疑者の張某某を首領とするMBIグループは、仮想デジタル通貨を発行することで、参加者に700元から24.5万元の費用を支払わせ、プラットフォームの会員資格を得るよう要求しました。高額なリベートを餌に、会員数や投入資金の量を報酬の基準またはリベートの根拠として、ネットワークマルチ商法の違法犯罪活動を実施しました。このグループは、会員を1000万人以上発展させ、関与した資金は1000億元を超えています。

ChainCatcher のメッセージ、最高人民法院と国家市場監督管理総局が共同で発表した5件のネットワークマルチ商法犯罪の典型的なケースの中には、投資を装った「仮想通貨」に高額なリターンを約束するケースが含まれています。基本的な事案は以下の通りです：2018年初頭、被告人の陳某らはブロックチェーンを口実に「某 Token」ネットワークプラットフォームを設立し、マルチ商法活動を展開しました。参加者は上位者の推薦を通じてそのプラットフォームの会員アカウントを取得し、500ドル以上の価値のある仮想通貨を敷居料として支払うことで付加価値サービスを受けることができ、プラットフォームの「スマートドッグ搬砖」技術を利用して異なる取引所でアービトラージ取引を行い、プラットフォームの利益を得ることができました。打撃を逃れるために、陳某らは2019年1月にプラットフォームのカスタマーサービスグループと送金グループを海外に移し、「某 Token」ネットワークプラットフォームを使ってマルチ商法活動を続けました。統計によると、「某 Token」ネットワークプラットフォームには260万以上の会員アカウントが登録され、3293層に達し、会員が支払ったビットコイン、テザー、グレープコインなどの各種仮想通貨が900万枚以上集められました。江苏省盐城经济技术开发区人民法院は、組織、リーダーとしてのマルチ商法活動の罪で陳某に対して懲役11年、罰金600万元を言い渡しました。他の被告人には懲役8年8ヶ月から2年の間で判決が下され、罰金が科されました。違法に得た所得は追徴、没収され、国庫に納付されました。一審判決後、陳某らは控訴しました。江苏省盐城市中级人民法院は控訴を棄却し、原判決を維持しました。人民法院は、越境ネットワークマルチ商法活動の組織者、リーダーの犯罪チェーン全体における地位と役割に基づいて相応の刑罰を科し、法に基づいて関係するビットコインなどの仮想通貨を没収し、被告人の越境再犯の経済能力を断ち切りました。これは司法機関がインターネット金融の安全を堅持し、金融市場の秩序の安定した健全な発展を維持する姿勢を示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、安徽日報の報道で、安徽省党委員会政法委員会、省市場監督管理局、省公安庁が共同で通知を発表し、5月13日から12月10日までの間、全省で「皖剣-2024」行動を展開し、特に「ブロックチェーン」「メタバース」「デジタル資産取引」などの名目で、仮想通貨、マイニングマシン、ブロックチェーン、外国為替取引などを行うマイニングコインチェーン型のネットワークマルチ商法活動を重点的に取り締まる。